Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Советом директоров эмитента приняты следующие решения, подлежащие раскрытию: о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (первый вопрос повестки дня); о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров (третий вопрос повестки дня); 2.2.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 10 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ: «ЗА» - 10 (десять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня: «О рекомендации по выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года.» «1.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года в денежной форме в размере 1 рубль 94 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 004 282 610 рублей 04 копейки. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 октября 2016 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 24 октября 2016 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 15 ноября 2016г. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.» По вопросу №3 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» «3.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 3.2.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «29» сентября 2016 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3.3.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества) по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «02» сентября 2016 г. 3.4.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2016 года. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.5.Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах». 3.6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 8 сентября 2016 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00, Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 3.7.Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.tmk-group.ru, не позднее 29 августа 2016 года. 3.8.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 3.9.Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 8 сентября 2016 года. 3.10.Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню. В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества.» 2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2016 г. 2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2016 г. Протокол №7. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые Советом директоров решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 3/14 от 01.01.2014) ____________________ В.В. Шматович 3.2. Дата « 25 » августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.