Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. Два члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по этим вопросам. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-ой квартал и в целом за первое полугодие 2012 года». Решили: 1.1. Признать результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-ой квартал и в целом за 1-ое полугодие 2012 г. удовлетворительными. 1.2. Поручить исполнительной дирекции подготовить к следующему заседанию Совета директоров информацию о банках и условиях размещения в них временно свободных денежных средств. 2. По второму вопросу повестки дня: «О создании Международного центра «Россия-ВТО». Решили: 2.1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «ЦМТ» В.Ю.Саламатова по вопросу создания Международного центра «Россия в ВТО». 2.2. Поддержать создание в структуре ОАО «ЦМТ» Департамента содействия развитию международной торговли. 2.3. Согласиться с предложением генерального директора Общества Саламатова В.Ю. о назначении Губенко Р.М. на должность руководителя Департамента. 2.4. Исполнительной дирекции направить членам Совета директоров, не принимавшим участия в заседании, дополнительную информацию о целесообразности создания Департамента содействия развитию международной торговли в структуре ОАО «ЦМТ». 2.5. Руководителю Департамента содействия развитию международной торговли обеспечить постоянное взаимодействие с подразделениями ТПП РФ и региональными ТПП. 3. По третьему вопросу повестки дня: «О выполнении решения Совета директоров от 26.10.2011 (протокол № 5) о гостиничном комплексе «Эридан». Решили: 3.1. Принять к сведению информацию исполнительной дирекции об экономическом состоянии Гостиничного комплекса «Эридан» и перспективах его развития. 3.2. Исполнительной дирекции проработать вопрос о механизмах реализации имущественного комплекса. 4. По четвертому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве». Решили: 4.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве. 4.2. Исполнительной дирекции организовать работу по реализации утвержденного Плана мероприятий по подготовке Генеральной Ассамблеи АЦМТ 2012 г. в г.Москве. 5. По пятому вопросу повестки дня: «О Комитете по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ». Решили: 5.1. Одобрить проект Положения о Комитете по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ» с учетом состоявшегося обсуждения. 5.2. Избрать членами Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ»: Гавриленко А.Г., Курочкина Д.Н., Страшко В.П., Саламатова В.Ю. 5.3. Председателю Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ» Теплухину П.М.: 5.3.1. Внести на очередное заседание Совета директоров предложения по дополнительным кандидатурам в состав Комитета. 5.3.2. Проработать вопрос проведения в октябре 2012 г. Стратегической сессии. 6. По шестому вопросу повестки дня: «О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЦМТ». Решили: 6.1. Отложить рассмотрение вопроса о создани Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЦМТ». 6.2. Вернуться к рассмотрению вопроса после принятия Советом директоров решений по вопросу «О стратегии развития Общества». 7. По седьмому вопросу повестки дня: «О проекте Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ». Решили: Признать действующую в Обществе редакцию Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» соответствующей требованиям фондовой биржи и не требующей изменений. 8. По восьмому вопросу повестки дня «Разное»: «О размещении акций ОАО «ЦМТ» на рынке ценных бумаг в 2005 году». (из плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений поступивших от акционеров на общем годовом собрании 27.04.2012 г.) Решили: Принять к сведению информацию исполнительной дирекции о том, что в 2005 г. в Обществе решений о размещении акций ОАО «ЦМТ» на рынке ценных бумаг не принималось. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2012 г., Протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (подпись) В.Ю.Саламатов М.П. 3.2. Дата «14» августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.