Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - ОАО Sovcomflot 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Совкомфлот» На английском языке – ОАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Полное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д.9. ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Совкомфлот» за 2013 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Совкомфлот» в размере 635 млн. рублей: направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Совкомфлот» 300 млн. рублей, что составляет 0,1525400038575333 рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества; направить на погашение кредитных обязательств 335 млн. рублей; установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрать в совет директоров ОАО «Совкомфлот» А.Г. Белову, И.И. Клебанова, А.Ю. Клявина (независимый директор), М.Д. Манасова (независимый директор), Д. Мурхауса (независимый директор), М.И. Полубояринова, Ч. Райана, С.О. Франка, А.В. Шаронова. 5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Совкомфлот» И.М. Бабенкову, А.Б. Волчкова, А.В. Тихонова. 6. По результатам проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Совкомфлот» утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Эрнст энд Янг». 7. Увеличить уставный капитал ОАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – акции) на следующих условиях: количество размещаемых акций: 280 956 743 штуки; номинальная стоимость: 1 (один) рубль каждая; порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций (одной обыкновенной именной бездокументарной акции) определяется советом директоров ОАО «Совкомфлот» не позднее начала размещения акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не ниже их номинальной стоимости после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация о цене размещения акций раскрывается в порядке, который будет установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и применимыми нормативными правовыми актами; способ размещения: открытая подписка; форма оплаты акций: акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или в долларах США (если оплата акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами) в безналичном порядке. Иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Совкомфлот» и проспектом ценных бумаг. 8. Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «Совкомфлот», прилагаемое к настоящему распоряжению Росимущества. 9. Одобрить совершение ОАО «Совкомфлот» сделки с заинтересованностью - договора страхования между ОАО «Совкомфлот» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» на следующих условиях: предмет договора: страхование ответственности членов совета директоров и руководителей ОАО «Совкомфлот»; страховщик: ОСАО «РЕСО-Гарантия»; период страхования: 9 сентября 2013 года - 9 сентября 2014 года; объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении застрахованными лицами своих должностных обязанностей; несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей; цена договора (размер страховой премии): рублевый эквивалент 1 600 долларов США по курсу Банка России на дату платежа; страховой лимит возмещения: 25 000 000 долларов США в том числе подлимиты ответственности для расширений страхового покрытия: 2 500 000 долларов США - совокупно для всех судебных расходов (как определено в договоре страхования), покрываемых по договору страхования; 2 500 000 долларов США - совокупно для всех расходов по гарантиям (бондам) по гражданско-правовым (Civil Bond) и уголовно-правовым (Bail Bond) делам, покрываемых по договору страхования; 1 000 000 долларов США - дополнительный лимит ответственности для неисполнительных директоров, для каждого неисполнительного директора; 5 000 000 долларов США - суммарный дополнительный лимит ответственности для всех неисполнительных директоров; определить цену (денежную оценку) услуг (размер страховой премии), являющихся предметом сделки с заинтересованностью – договора страхования между ОАО «Совкомфлот» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» в сумме рублевого эквивалента 1 600 долларов США по курсу Банка России на дату платежа. 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2014 года. 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 г. № 696-р. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 9 июля 2014 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.