Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Москва, Россия – 21 августа 2018 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 21 августа 2018 года. В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество»): - Принял к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту, отчет о финансовых результатах 2 квартала 2018 года и согласовал текст пресс-релиза о финансовых результатах 2 квартала 2018 года. - Принял к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета. - Утвердил положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию и положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. - Принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») и проведении его 27 сентября 2018 года в форме заочного голосования. - Утвердил 2 сентября 2018 года датой определения лиц, имеющих право на участие в Собрании, повестку дня Собрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания и форму бюллетеня для голосования. - Рекомендовал собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2018 года и выплатить дивиденды в размере 20 рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com Контакты для инвесторов Андрей Новиков +7 495 6602440 вн.15430 a.novikov@cherkizovo.com Контакты для СМИ Ольга Громова +7 916 5612551 pr@cherkizovo.com Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.