Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы – Открытое акционерное общество Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы. 2. Место нахождения эмитента - 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС Ленинградская. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 4716016979. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 65018-D. 5. Код существенного факта - 1065018D28062004. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.fsk-ees.ru/?p=370&PHPSESSID=2530eaf2dce59b278c7742ea3f74fb84. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО ФСК ЕЭС функции годового общего собрания акционеров ОАО ФСК ЕЭС исполняет Совет директоров ОАО РАО ЕЭС России). 9. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 10. Дата и место проведения общего собрания – 25.06.2004, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3. 11. Кворум общего собрания – в голосовании приняло участие 9 из 15 членов Совета директоров ОАО РАО ЕЭС России, кворум для принятия решений имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование: · Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО ФСК ЕЭС функции годового общего собрания акционеров ОАО ФСК ЕЭС исполняет Совет директоров ОАО РАО ЕЭС России 13. Формулировки решений, принятых общим собранием и итоги голосования по ним. В рамках реализации вышеуказанных функций Совет Директоров ОАО РАО ЕЭС России принял следующие решения: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2003 года. итоги голосования: принято единогласно 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2003 года. итоги голосования: принято единогласно 1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2003 года. итоги голосования: принято единогласно 1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО ФСК ЕЭС за 2003 год: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 1 048 953 Распределить на: Резервный фонд 52 448 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 996 505 итоги голосования: принято единогласно 1.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2003 года. итоги голосования: принято единогласно 1.6. Уменьшить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем погашения 10 785 516 441 (десять миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок одна) обыкновенной именной акции ОАО «ФСК ЕЭС», право собственности на которые перешло к ОАО «ФСК ЕЭС» в результате неполной оплаты уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», и составляющей 4,24% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», номинальной стоимостью 50 копеек каждая и общей стоимостью 5 392 758 220,5 рублей. итоги голосования: принято единогласно 1.7. Внести в Устав ОАО «ФСК ЕЭС» изменения и дополнения. итоги голосования: принято единогласно 1.8. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве девяти членов в следующем составе: 1. Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики Российской Федерации 2. Аюев Борис Ильич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 3. Волошин Александр Стальевич Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 4. Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 5. Иванов Сергей Николаевич 1-й заместитель Генерального Директора Концерна «Росэнергоатом» 6. Пономарёв Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «АТС» 7. Раппопорт Андрей Натанович Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 8. Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 9. Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» итоги голосования: ЗА 7, ПРОТИВ 2 принято большинством голосов 1.9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе: 1. Мясников Виктор Михайлович Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 2. Померанцев Юрий Алексеевич Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО ЕЭС России 3. Рыжонкова Елена Юрьевна Главный эксперт Департамента учета и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» 4. Баитов АнатолийВалерьевич Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 5. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России» итоги голосования: принято единогласно 1.10. Утвердить аудитором ОАО «ФСК ЕЭС»: ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004827 от 01.08.2003, срок действия 5 лет. итоги голосования: принято единогласно Заместитель Председателя Правления ОАО ФСК ЕЭС М.Ю.Тузов Дата 28 июня 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.