Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 19 февраля 2020 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2019 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. 2.2. Результаты голосования: 1.1. По вопросу 1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ». «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Решение принято. По вопросу 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1.2.2. предложенных акционером Компания «ФОТЕНАЛО ЛИМИТЕД» («PHOTENALO LIMITED» . 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд». «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.3.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ». 1.3.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд». «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. О рассмотрении Советом директоров ПАО «ТЗА» поступивших предложений от акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Совет директоров РЕШИЛ: 1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. ­ Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции. ­ Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции. ­ Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ- исполнительный директор; 2. Вовк Ярослав Ярославович – Заместитель генерального директора АО «ТФК «КАМАЗ» по управлению имуществом и инвестиционными проектами; 3. Киндер Татьяна Ивановна – Главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ»; 4.Лебедева Ирина Александровна – Директор департамента финансов ПАО «КАМАЗ»; 5. Назаров Федор Леонидович – Главный технолог ПАО «КАМАЗ» - директор Технологического центра. 1.2.2. предложенных акционером Компания «ФОТЕНАЛО ЛИМИТЕД» («PHOTENALO LIMITED»): 1. Виньков Андрей Александрович – генеральный директор,ООО «Научно-популярные медиа» (Журнал «Думай»); 2. Куликов Денис Викторович – советник, Ассоциация профессиональных инвесторов; 3. Глушков Владимир Александрович - аналитик, Parus Capital Opportunity Fund. 1.2.3. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: 1. Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 2. Сазонов Алексей Александрович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; 3. Ковалев Михаил Вадимович – начальник юридического отдела АО «Региональный фонд»; 4. Дубинин Андрей Васильевич – куратор проектов по развитию АПК АО «Региональный фонд»; 5. Макаров Сергей Владимирович – куратор по МТО проектов отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»; 6. Адмаев Виталий Александрович – главный казначей АО «Региональный фонд». 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов, 1.3.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Петрова Татьяна Алексеевна - Главный специалист по внутреннему аудиту СВА ПАО «КАМАЗ»; 2. Хафизова Резеда Ваяфисовна - Главный специалист по внутреннему аудиту СВА ПАО «КАМАЗ»; 3. Моргунова Марина Сергеевна - Главный специалист по внутреннему аудиту СВА ПАО «КАМАЗ»; 4. Грибов Николай Вячеславович - Ведущий экономист планово-экономического отдела ПАО «ТЗА»; 5. Ямалетдинова Наталья Валерьевна - Начальник бюро по учету результатов деятельности бухгалтерии ПАО «ТЗА». 1.3.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: 1. Баянова Наиля Исхаковна - Ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд». 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2020 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2020 г., протокол № 6 (201). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 20.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.