Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №№ 1, 2, 3, 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года»: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. За неудовлетворительные темпы организации в осуществлении работ и мероприятий по программе снижения потерь ПАО «МРСК Северного Кавказа», предусмотренных Соглашением о контроле от 11.08.2017 № 3942 и на основании пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 15.06.2011 № 76) не выплачивать премию за 3 квартал 2018 года генеральному директору Общества. По вопросу № 2 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год»: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии»: 1. Принять к сведению информацию о ходе устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ для программы снижения потерь электроэнергии. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 2.1. Обеспечить исполнение графиков контроля мероприятий по устранению недостатков в проектах ППО и ПИР по Программе снижения потерь электроэнергии для филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Графики). 2.2. В случае неисполнения Графиков незамедлительно направить обращение в правоохранительные органы по фактам, указывающим на признаки причинения ПАО «МРСК Северного Кавказа» экономического ущерба. 2.3. По результатам устранения нарушений и недостатков, связанных с реализацией предпроектного обследования и проектно-изыскательских работ, рассмотреть вопрос о принятии мер к снижению стоимости фактически выполненных работ, в том числе путем проведения претензионно-исковой работы. 2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчет об исполнении пунктов 2.1-2.3 настоящего решения не позднее 10.02.2020. По вопросу № 4 «Об утверждении Регламента осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц»: 1. Утвердить Регламент осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент осуществления ПАО «МРСК Северного Кавказа» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.02.2014 (протокол от 03.03.2014 № 158). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 30.12.2019 № 405. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.