Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: Ф. Беккалли, В.А. Дмитриев, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 - Ф. Беккалли, В.И. Стржалковский. Итоги голосования по пунктам 3.1-3.2 вопроса 3: «ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 3.3 вопроса 3: «ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год. Принятое решение: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС 3: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. Принятое решение: 3.1. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН: 1057812496818) путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по одному или нескольким договорам купли-продажи на следующих существенных условиях: 3.1.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец). 3.1.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер 2-01-55168-Е. 3.1.3. Количество приобретаемых привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: до 131 328 000 (Сто тридцать один миллион триста двадцать восемь тысяч) штук. 3.1.4. Цена одной привилегированной акции: 8,5801 рублей, общая стоимость приобретаемых привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: не более 1 126 807 372 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов восемьсот семь тысяч триста семьдесят два) рубля 80 копеек. 3.1.5. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 0 процентов. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 0 процентов. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 14,63 процентов. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 100 процентов. 3.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН: 1057812496818) путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по одному или нескольким договорам купли-продажи на следующих существенных условиях: 3.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец). 3.2.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая, государственный регистрационный номер 1-01-55168-Е. 3.2.3. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: до 60 614 268 (Шестьдесят миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) штук. 3.2.4. Цена одной обыкновенной акции: 15 рублей, общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания»: не более 909 214 020 (Девятьсот девять миллионов двести четырнадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек. 3.2.5. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 78,61 процентов. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества обыкновенных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» до совершения сделки: 92,09 процентов. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от уставного капитала ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 85,37 процентов. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от общего количества обыкновенных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» после совершения сделки: до 100 процентов. Принятое решение: 3.3. Одобрить изменение количества принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» (ОГРН: 1055406226237) путем приобретения у Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (ОГРН 1027700091286) по одному или нескольким договорам купли-продажи на следующих существенных условиях: 3.3.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Покупатель), ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (Продавец). 3.3.2. Предмет договора: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-11», номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12087-F. 3.3.3. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11»: не более 149 450 961 888 (Ста сорока девяти миллиардов четырехсот пятидесяти миллионов девятисот шестидесяти одной тысячи восьмисот восьмидесяти восьми) штук. 3.3.4. Цена одной обыкновенной акции: 0,015066 рублей, общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11»: не более 2 251 628 191 (Двух миллиардов двухсот пятидесяти одного миллиона шестисот двадцати восьми тысяч ста девяноста одного) рубля 80 коп. 3.3.5. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» от уставного капитала ОАО «ТГК-11» до совершения сделки: 70,86 процента. Доля принадлежащих ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» от уставного капитала ОАО «ТГК-11» после совершения сделки: до 100 процентов. ВОПРОС 4: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (благотворительность). Принятое решение: Одобрить следующие сделки по оказанию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» благотворительной помощи (пожертвований), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств): 4.1. Договор пожертвования, заключаемый на следующих существенных условиях: 4.1.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Жертвователь, Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый. 4.1.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения. 4.2. Договор пожертвования денежных средств, заключаемый на следующих существенных условиях: 4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Жертвователь, Исполнительная дирекция благотворительных спортивных праздников Правительства Москвы - Фонд благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб» - Одаряемый. 4.2.2. Предмет Договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для детей-инвалидов в спорткомплексе «Олимпийский» итогового благотворительного спортивно-развлекательного праздника «Мы дети твои, Россия» для 10 тыс. детей-сирот и детей инвалидов, посвященного «Году спорта и здорового образа жизни», организуемого Одаряемым по поручению Правительства Москвы (распоряжение от 11 декабря 2009 года №3172-РП). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2012, № 84. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.