Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 http://www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек, в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6 «ЗА» - 7 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами не заинтересованными в совершении сделки.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 7 «ЗА» - 7 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами не заинтересованными в совершении сделки.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №2: Определить цену выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в размере 18 (восемнадцать) рублей 54 копейки за одну акцию. ВОПРОС №3: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров дополнительные вопросы №8: «Об одобрении договора займа №24/07/14 от 24.07.2014 г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и №9: «Об одобрении договора займа 1-11/З от 27.11.2014 г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». ВОПРОС №4: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» согласно Приложению №3. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) не позднее 15 мая 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций. ВОПРОС №5: В связи с включением дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в новой редакции согласно Приложению №4. ВОПРОС №6: Определить, что цена (размер процентов) по договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заёмщик»), действующему до 19.07.2015 года, сумма займа – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12,00 (двенадцать) процентов годовых. ВОПРОС №7: Определить, что цена (размер процентов) по договору займа №1-11/З от 27.11.2014 года между Обществом («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Займодавец»), действующему до 02.12.2014 года, сумма займа – 315 000 000,00 (Триста пятнадцать миллионов) рублей, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11,6 (Одиннадцать целых, 6/10) процентов годовых. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 года. 2.4.Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 года, протокол №06/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (по доверенности № 1-5343 от 03.12.2014) Е.М.Севергин (подпись) 3.2. Дата “27” Апреля 2015 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.