Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.16 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 октября 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2016 года, № 54. 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «- Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется путем заключения сделок с третьими лицами за предусмотренное Договором вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала сделки с третьими лицами по информационному, консультационному, юридическому обслуживанию Принципала, оказанию услуг по аудиту, информационным технологиям, а также оказывать иные услуги, согласованные Сторонами. - Цена и иные существенные условия сделки: а) Общая сумма по сделке не превышает 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; б) Размер вознаграждения Агента по Договору составляет 1 (один) процент (включая НДС 18%) от фактической стоимости оказываемых услуг по сделкам, заключенным Агентом с третьими лицами во исполнение Договора. Окончательный размер вознаграждения Агента, а также размер накладных расходов будет рассчитан исходя из фактической стоимости оказанных услуг и накладных расходов, что будет подтверждаться соответствующими документами. в) Срок действия договора – до полного исполнения обязательств обеими Сторонами». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 01.06.2015 г. _____п/п________ В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата «25» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.