Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 14.08.2017 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2017 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы дополнительных мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции и ремонтам, источником реализации которых являются денежные средства, высвобождающиеся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Камчатскэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «Камчатскэнерго» на территории Дальневосточного федерального округа. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 4. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго». 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «Камчатскэнерго». 6. Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 7. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения о расторжении договора №РАО/КЭ-1 от 31.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения о расторжении договора №11-12/03 от 23.03.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС» соглашения о расторжении договора №ДВ/РГС-КЭ (С) от 16.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2017 года. 11. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2017 года, включая отчет по Плану мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2017 года. 12. Об утверждении плана-графика мероприятий по оформлению прав собственности ПАО «Камчатскэнерго» в отношении объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе и эксплуатируемых ПАО «Камчатскэнерго», права собственности, на которые не оформлены либо являющихся собственностью третьих лиц. 13. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 14. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2017-2021 гг., включая скорректированный План мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Камчатскэнерго» на 2017-2019 гг. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «14» августа 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.