Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об исполнении нормативных актов в сфере обращения с информацией ограниченного доступа. Решение принято. 2. Об определении позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества в органах управления Ключевой организации. По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. 3. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. 4. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2023 – 2024 гг. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об исполнении нормативных актов в сфере обращения с информацией ограниченного доступа». Принять к сведению информацию об исполнении нормативных актов в сфере обращения с информацией ограниченного доступа. По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества в органах управления Ключевой организации». 2.1. Согласиться с избранием генеральным директором дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416) сроком на 5 (пять) лет. 2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества, голосовать «За» принятие решений, необходимых для избрания на должность генерального директора дочернего общества раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416) сроком на 5 (пять) лет. По вопросу № 3 повестки дня: «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». 3.1. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1. 3.2. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1. По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2023 – 2024 гг.». Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2023 – 2024 корпоративный год (Приложение № 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2023, № 412. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 11.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.