Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2014; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2014; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за четвертый квартал 2013 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решений Совета директоров Общества за четвертый квартал 2013 года. 3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «ДЭК» в новой редакции. 4. Об утверждении Страховщиков ОАО «ДЭК» на 2014 год. 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «САК «Энергогарант» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, д. 24, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров № 7/5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго» договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Mitsubishi Pajero, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго» договора аренды транспортного средства – автомобиль легковой Toyota Hiace, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго». 13. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Губеровский РМЗ». 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Положению о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО. 15. Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» ОАО «ДЭК» за третий квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. 3. Подпись 3.1. И.о.генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «17» января 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.