Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 9 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. 2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить: дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2016г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 27 мая 2016г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 24 мая 2016г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Мира, 9, г. Аша, Челябинская обл.,456010 Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 3: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год. Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2015 года. Вопрос 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции). Вопрос 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции). Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества. Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «07» апреля 2016г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 27.04.2016г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить ЗАО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 27.04.2016г. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва). Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Формулировка принятого решения по вопросу № 10: Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Ашнский метзавод» принять. Итоги голосования: «ЗА» - 7 чел, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2016г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты со-ответствующие решения: 28.03.2016г., № 8 3. Подпись Генеральный директор ПАО “Ашинский метзавод” В.Ю.Мызгин (подпись) 3.2. Дата “ 28” марта 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.