Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 6. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* Вопрос № 7. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 8. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 9. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 10. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** * При подведении итогов голосования по вопросу не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп. 1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»). ** При подведении итогов голосования по вопросу не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок – ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»)), а также является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания брокерских услуг от 27.12.2024 № 271/599 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГ Логистика». Решение: Снять вопрос с рассмотрения. Вопрос 7: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 06.12.2024 № 8701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 06.12.2024 № 8701-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 8: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 25.11.2024 № 8501-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 25.11.2024 № 8501-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 9: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 10: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2025 года, протокол № 16. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010399 от 22.06.2023) Д.Ю. Латышев 3.2. Дата 12.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.