Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» -5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 4 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №19: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №21: «За» - 4, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №22: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Январь 25 132 0 Февраль 25 132 0 Март 25 132 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество. РЕШЕНИЕ 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества 1 Басалаев Валерий Леонидович Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Колтунов Владимир Игоревич Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Бесчастнов Павел Алексеевич Начальник отдела сопровождения энергосервисной деятельности департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 4 Дегтярева Лидия Витальевна Начальник департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 Бахтин Павел Викторович Генеральный директор ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 6 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 7 Хохульников Никита Валерьевич Главный эксперт управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ОАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: № п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1 Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений Департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела внутренних проверок департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Зотова Юлия Васильевна Начальник отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 1 полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Перечня Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить и ввести в действие с 28.10.2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: Члены Правления Общества; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам; Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер; Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности; Заместитель Генерального директора по безопасности; Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг; Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата; Заместитель Генерального директора - директор филиала; Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу с 28.10.2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18 июля 2011г. (Протокол №80). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда на ремонт силовых трансформаторов 35–110 кВ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на ремонт силовых трансформаторов 35–110 кВ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 4 041 519 (Четыре миллиона сорок одна тысяча пятьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% 616 502 (Шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот два) рубля 94 копейки. 2. Одобрить договор подряда на ремонт силовых трансформаторов 35–110 кВ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Завод РЭТО» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды подрядных работ: Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ. Договор заключается для нужд филиала «Ивэнерго». Сроки выполнения работ: Дата начала работ: 01.04.2015 Дата окончания работ: 30.09.2015 Цена Договора: Цена Договора составляет 4 041 519 (Четыре миллиона сорок одна тысяча пятьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% 616 502 (Шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот два) рубля 94 копейки. Срок действия Договора: Договор действует с момента подписания до 31.12.2015, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электроэнергетики для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора оказания услуг доступа к объектам электроэнергетики для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению) в размере 170 453 (Сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 86 копеек, в т.ч. НДС -18% - 26 001 (Двадцать шесть тысяч один рубль) 44 копейки. Общая цена Договора с учетом его пролонгации не может составлять 2 и более процента от балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Собственник» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Пользователь» Предмет Договора: Собственник на условиях Договора обязуется оказать Пользователю услуги доступа на ВЛ 110 кВ «Вичуга-Воробьево», ВЛ 110 кВ «Воробьево-Кинешма» и ПС 110/10 «Воробьево» (далее по тексту – Объекты электроэнергетики), принадлежащих Собственнику на праве собственности, для размещения ВОЛС-ВЛ на опорах ВЛ 110 кВ «Вичуга-Воробьево», ВЛ 110 кВ «Воробьево-Кинешма» и ПС 110/35/6 «Воробьево» (далее – Работ), а Пользователь обязуется оплатить указанные услуги Собственника в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором. Услуга оказывается на территории Ивановской области. Цена Договора: Стоимость работ составляет 170 453 (Сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 86 копеек, в т.ч. НДС -18% - 26 001 (Двадцать шесть тысяч один) рубль 44 копейки. Оказание услуг производится на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 12 (двенадцать) месяцев. Если одна из сторон за один месяц до окончания действия Договора не заявила о своем намерении не продлевать договор или заключить новый договор на существенно иных условиях, Договор автоматически пролонгируется на каждые последующие 12 месяцев на аналогичных условиях. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 191 982 446 (Сто девяносто один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 52 коп., в т.ч. НДС 29 285 457 (Двадцать девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 94 коп. 2. Одобрить договор на оказание услуг автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 18 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 1» ОАО «АТХ» - «Сторона 2» Предмет Договора: «Сторона 2» предоставляет «Стороне 1» и его производственным отделениям: - Йошкар-Олинские электрические сети; - Сернурские электрические сети; - Горномарийские электрические сети; услуги автотранспортными средствами и механизмами производственного назначения, принадлежащими «Стороне 2» на праве собственности или на ином законном праве, включая услуги по их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации, а «Сторона 1» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных договором. Перечень предоставляемых транспортных средств и механизмов, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств и механизмов, регистрационные данные установлены в приложении №1 к договору и согласованы обеими сторонами. Предоставление транспортных средств и механизмов не включенных в Приложение №1 к договору осуществляется по дополнительным разовым заявкам. «Сторона 2» оказывает автоуслуги по доставке вверенных ей грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, по перевозке пассажиров и оказывает прочие услуги транспортными средствами и механизмами, не включенными в приложение №1 к договору для «Стороны 1», а «Сторона 1» обязуется оплатить за оказанные услуги обусловленную договором плату в порядке и на условиях, установленных договором. «Сторона 2» обязуется предоставлять механизмы, для проведения следующих работ: - погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков; - работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек; - расчистка просек под линиями электропередач с использованием бульдозеров, кусторезов, мульчеров; - ремонт ВЛ с использованием бурильно-крановой техники; - земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники; - очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники; - перевозка опор с использованием специальных прицепов – опоровозов; - противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач с использованием тракторов и бульдозеров. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг: с 01.01.2015 по 31.12.2015 Цена Договора: Стоимость по договору составляет 191 982 446 (Сто девяносто один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 52 коп., в т.ч. НДС 29 285 457 (Двадцать девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 94 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2015, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 28 216 239 (Двадцать восемь миллионов двести шестнадцать тысяч двести тридцать девять) рубля 77 коп., в том числе НДС-18% 4 304 172 (Четыре миллиона триста четыре тысячи сто семьдесят два) руб. 17 коп. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 19 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобили в соответствии с Приложением № 1 к Договору (именуемые в дальнейшем – транспортные средства), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Транспортные средства арендуются в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 01.01.2015 по 31.12.2017. Цена Договора: Арендная плата за пользование транспортными средствами составляет 783 784 (Семьсот восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 44 копейки, в т.ч. НДС-18% 119 560 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 34 коп. в месяц. Стоимость аренды по договору за период действия договора составляет 28 216 239 (Двадцать восемь миллионов двести шестнадцать тысяч двести тридцать девять) рубля 77 коп., в том числе НДС-18% 4 304 172 (Четыре миллиона триста четыре тысячи сто семьдесят два) руб. 17 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2015 и действует до 31.12.2017. Действие Договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 января 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 5 309 334 (Пять миллионов триста девять тысяч триста тридцать четыре) рублей 48 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 898 рублей 48 копеек. 2. Одобрить договор аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 20 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобили в соответствии с приложением №1 к Договору (именуемое в дальнейшем – транспортное средство), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Транспортное средство арендуется в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по договору с 01.01.2015 по 31.12.2015. Цена Договора: Арендная плата за пользование транспортным средством составляет 442 444 рубля 54 копейки в том числе НДС-18% -67 491 рубль 54 копейки в месяц. Стоимость услуг по договору за период действия договора составляет 5 309 334 (Пять миллионов триста девять тысяч триста тридцать четыре) рублей 48 копеек, в т.ч. НДС 18% - 809 898 рублей 48 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга» в размере 3 837 237 (Три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 585 341 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 28 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 21 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Юга» - «Заказчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по оперативному обслуживанию и по обеспечению электроснабжения (РИСЭ) в рамках подготовки и проведения IV Саммита глав прикаспийских государств 28-29 сентября 2014 года в г. Астрахань для обеспечения надежного электроснабжения объектов особой важности и объектов повышенной важности и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Договор заключается в интересах филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Цена Договора: Стоимость работ по Договору составляет 3 837 237 (Три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 585 341 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 28 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически сложившиеся с 10 сентября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 г. (протокол от 22.12.2014г. № 174) по вопросу №25 «Об одобрении договора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ Изложить решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 г. (протокол от 22.12.2014г. № 174) по вопросу №25 «Об одобрении договора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции: 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» в размере 2 878 744 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 439 130 (Четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать) рублей 51 копейка. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «МРСК Волги» - «Заказчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах (приложение №2 к договору) Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Сметной документации (приложение №1 к договору). Цена Договора: Стоимость выполненных работ Подрядчика ориентировочная и составляет 2 878 744 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 439 130 (Четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать) рублей 51 копейка, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение №1 к договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 19 октября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: О предварительном одобрении Соглашения №2 о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2014-2015гг. РЕШЕНИЕ Предварительно одобрить Соглашение №2 о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» на 2014-2015гг. в соответствии с приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 10.11.2014 года (протокол от 12.11.2014г. № 170) по вопросу № 4 «Об одобрении соглашения о компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ 1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 10.11.2014 года (протокол от 12.11.2014г. № 170) по вопросу № 4 «Об одобрении соглашения о компенсации затрат между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Определить, что размер компенсации по Соглашению о компенсации затрат между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой является заинтересованность, составляет 83 093 350 (Восемьдесят три миллиона девяносто три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек. Сумма компенсации НДС не облагается». 1.2. Пункт 2 решения в части цены договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора: Размер компенсации по Соглашению составляет 83 093 350 (Восемьдесят три миллиона девяносто три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек. Сумма компенсации НДС не облагается»». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Определить предварительную цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 251 823 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%) 343 498 (Триста сорок три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 50 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Подрядчик» ОАО «Кубаньэнерго» - «Заказчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Виды работ, их содержание и объем определены Сторонами в сметной документации (Приложение №1 к Договору). Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ с «21» января 2014 г. по «27» января 2014 г. Цена Договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 2 251 823 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%) 343 498 (Триста сорок три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 50 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметных расчетах (Приложение №1 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 21 января 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 21: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). РЕШЕНИЕ Конфиденциально. ВОПРОС № 22: О предварительном одобрении Соглашения № 3 о порядке реализации в 2015 году Коллективного договора между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 – 2015 годы. РЕШЕНИЕ Предварительно одобрить Соглашение № 3 о порядке реализации в 2015 году Коллективного договора между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 – 2015 годы в соответствии с приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2015 г. № 176. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «02» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.