Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра акционеров ОАО «Энел Россия» № 101215/ОГК от 27.12.2010, заключенного между ОАО «Энел Россия» и ЗАО «Компьютершер Регистратор», на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения ОАО «Энел Россия» и ЗАО «Компьютершер Регистратор» Цена услуг по договору Увеличивается на 23 000 рублей в месяц, НДС не облагается Срок действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение является заключенным с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 г. 2.2.2. Утвердить Регламент «Подотчетность и взаимодействие Отдела внутреннего аудита c органами корпоративного управления» в новой редакции (Приложение № 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» октября 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» октября 2014 года, Протокол № 08/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.