Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 http://tattelecom.ru/ 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019г. 2. Содержание сообщения О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.07.2018г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2018-2019гг.) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.03.2019г. (очное). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Выполнение ранее принятых решений совета директоров. 2. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком. 3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО Таттелеком, рассмотрение аудиторского заключения. 4. Практика корпоративного управления в Обществе. Утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО Таттелеком. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики. 5. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Рекомендации совета директоров ПАО Таттелеком по распределению чистой прибыли ПАО Таттелеком по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО Таттелеком, размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО Таттелеком. 7. Предложение совета директоров ПАО Таттелеком по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО Таттелеком. 9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Таттелеком. 10. О результатах работы совета директоров ПАО Таттелеком за отчетный период. 11. Утверждение плановых показателей деятельности ПАО Таттелеком на 2 квартал 2019 г. 12. Разное. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.