Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «02» ноября 2021 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ЗАО «Ламбумиз»). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,43%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 7. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола. 8. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»: - определить Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Ботвина Сергея Леонтьевича; - определить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Коптель Татьяну Борисовну. По вопросу № 2 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. По вопросу № 3 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. По вопросу № 4 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. По вопросу № 5 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. По вопросу № 6 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Уполномочить на заключение от имени Общества Договоров, указанных в п.п. 2,3,4,5 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. По вопросу № 7 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №7повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик/Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор/Залогодержатель) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола, а именно: - кредитных договоров о предоставлении Обществу кредита на сумму не более 500 млн. рублей каждый на срок до 60 месяцев, а так же изменений и дополнений к ним, иные условия кредитования - на усмотрение Генерального директора Общества, - договоров овердрафта о предоставлении Обществу овердрафта на сумму не более 50 млн. рублей каждый на срок до 36 месяцев, а так же изменений и дополнений к ним, иные условия кредитования - на усмотрение Генерального директора Общества, - договоров об ответственности по банковским гарантиям и/или контргарантиям о выдаче банковских гарантий и/или контргарантий в обеспечение исполнения обязательств Общества на общую сумму не более 50 млн. рублей на срок до 36 месяцев, а так же изменений и дополнений к ним, иные условия предоставления банковских гарантий и/или контргарантий - на усмотрение Генерального директора Общества, - договоров любых видов залога, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным кредитным договорам, договорам овердрафта, договорам об ответственности по банковским гарантиям и/или контргарантиям, а так же изменений и дополнений к ним, в том числе недвижимого имущества: а) административно-производственное, назначение: нежилое здание, 5 – этажный, общая площадь 17 708,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А, строен. 1, кадастровый номер: 77:07:0012006:1266; б) склад, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общей площадью 339,3 кв. м., инв. № 2517/28, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 2, кадастровый номер: 77:07:0012006:1267; в) склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 458 кв. м., инв. № 2517/28, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 3, кадастровый номер: 77:07:0012006:1233; г) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 134,9 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 4, кадастровый номер: 77:07:0012006:1378; д) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 78,7 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 6, кадастровый номер: 77:07:0012006:1380; е) здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общей площадью 217,5 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 7, кадастровый номер: 77:07:0012006:1381; ж) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 599,1 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 8, кадастровый номер: 77:07:0012006:1382; з) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 17,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 11, кадастровый номер: 77:07:0012006:1229; и) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 41,3 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 13, кадастровый номер: 77:07:0012006:1231; к) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 83,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 14, кадастровый номер: 77:07:0012006:1230; л) здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 222,22 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 15, кадастровый номер: 77:07:0012006:1232. м) здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 38,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51а, строен. 5, кадастровый номер: 77:07:0012006:1379; н) право аренды земельного участка, площадью 21 834 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 51 А, с кадастровым номером: 77:07:0012006:51; о) право аренды земельного участка, общей площадью 2 878 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51 А, кадастровый номер 77:07:0012006:143. По вопросу № 8 повестки дня собрания «ЗА» – 100 % «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня: Уполномочить на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 с «СДМ-Банк» (ПАО), Генерального директора Общества. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 ноября 2021 г., протокол № 2. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 02.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.