Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения): 1. Информация о деятельности зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2013г-1полугодие 2014г. (За - 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 2. Утверждение целевых показателей деятельности ОАО НПО «Наука» на 2015 г. (п. 2.1. За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято, п.2.2. За – 7, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 3. Утверждение Положения о Першинском филиале ОАО НПО «Наука» (новая редакция). (За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 4. Об изменении персонального состава Правления ОАО НПО «Наука». (П. 4.1,4.2.: За – 6, Против - 2, Воздержался -0; Решения приняты; П. 4.3,4.4.: За – 6, Против - 0, Воздержался -2; Решения приняты). 2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о деятельности зависимого общества ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2013г.-1 полугодие 2014г. 2.1. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2015 год (Приложение №1). 2.2. Подготовить и представить прогнозный баланс Общества по состоянию на 01.01.2015г. и 01.01.2016г. в качестве дополнительного материала при рассмотрении Советом директоров проекта годового бизнес-плана (бюджета) на 2015 год. 3. Утвердить Положение о Першинском филиале Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (редакция № 3). 4.1. Дополнительно к действующему составу Правления утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Карачинского Захара Александровича - Директора по экономике и финансам ОАО НПО «Наука». 4.2. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с Карачинским З.А., как с членом Правления, дополнительное соглашение к трудовому договору. 4.3. Дополнительно к действующему составу Правления утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Якимовец Елену Васильевну – Директора по персоналу ОАО НПО «Наука». 4.4. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с Якимовец Е.В., как с членом Правления, дополнительное соглашение к трудовому договору. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2014г. № СД\08-2014. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 05.11.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.