Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2020 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №1, №2 повестки дня заседания – решения приняты «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования» принято решение: 1.1.Установить лимит стоимостных параметров заимствования для Общества в размере MosPrime1M + 0,5 процентных пункта с 06.03.2019 до момента необходимости изменения размера лимита стоимостных параметров заимствования, но на срок не более 1 (одного) года. По вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: В соответствии с положениями ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, пп.13.1.-13.3. Устава Общества в Общество поступили предложения компании ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ZEFAVEL TRADING LIMITED) и Акционерного общества Инвестиционная компания «Либра Капитал», являющихся на дату направления предложений акционерами – владельцами более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Оценив указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: 2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ZEFAVEL TRADING LIMITED) и Акционерным обществом Инвестиционная компания «Либра Капитал»: Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1. Смолянский Алексей Сергеевич 1974 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 2. Аргентов Сергей Геннадьевич 1976 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 3. Шерышев Сергей Александрович 1973 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 4. Павлов Евгений Олегович 1973 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 5. Кононов Илья Борисович 1974 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 6. Каспровский Михаил Андреевич 1978 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 7. Нехорошев Дмитрий Анатольевич 1970 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 2.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ZEFAVEL TRADING LIMITED): Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества 1.Сырбу Юлия Сергеевна 1988 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 2. Ситникова Наталья Михайловна 1963 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено 3. Харчевская Светлана Александровна 1973 высшее профессиональное Не является акционером Общества Представлено дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2020. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2020, Протокол № 164. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Баранов 3.2. Дата 11.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.