Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 сентября 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О реорганизации ООО «ГК «Сегежа» в форме преобразования в АО «Сегежа Групп». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Шамолина Михаила Валерьевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» в форме преобразования в Акционерное общество Группа компаний «Сегежа». 2.2. Утвердить: - полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество Группа компаний «Сегежа»; - сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Сегежа Групп»; - полное фирменное наименование Общества на английском языке: Group of Companies «Segezha» Joint Stock Company; - сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Segezha Group JSC. 2.3. Утвердить следующий порядок размещения и обмена долей Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» на акции создаваемого Акционерного общества Группа компаний «Сегежа»: - доля участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» - Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (14,575 % уставного капитала) номинальной стоимостью 1740,03 (Одна тысяча семьсот сорок) рублей 3 копейки обменивается на 1 740 030 000 (Один миллиард семьсот сорок миллионов тридцать тысяч) штук обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 174 003 000 (Сто семьдесят четыре миллиона тридцать тысяч) рублей; - доля участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» - Общества с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (83,67 % уставного капитала) номинальной стоимостью 9990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей обменивается на 9 990 000 000 (Девять миллиардов девятьсот девяносто миллионов) штук обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей; - доля участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» - Акционерного общества «Регион» (0,08 % уставного капитала) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей обменивается на 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей; - доля участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» - Узденова Али Муссаевича (0,2221 % уставного капитала) номинальной стоимостью 26,52 (Двадцать шесть) рублей 52 копейки обменивается на 26 520 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей и общей номинальной стоимостью 2 652 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей; - доля участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» - Шамолина Михаила Валерьевича (1,4529 % уставного капитала) номинальной стоимостью 173,45 (Сто семьдесят три) рубля 45 копеек обменивается на 173 450 000 (Сто семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» номинальной стоимостью 0,1 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 17 345 000 (Семнадцать миллионов триста сорок пять) рублей; 2.4. Уставный капитал Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» сформировать за счет уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) и установить размере 1 194 000 000 (Один миллиард сто девяносто четыре миллиона) рублей. 2.5. Осуществить размещение акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в день его государственной регистрации. 2.6. Утвердить регистратором Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» - Акционерное общество «Реестр» (ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275, лицензия ФКЦБ России № 045-13960-000001 от 13 сентября 2002 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг). 2.7. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором - Акционерным обществом «Реестр». 2.8. Определить, что передаточный акт Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» при реорганизации в форме преобразования не составляется, при этом в соответствии с действующим законодательством Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» будет являться полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа». 2.9. Утвердить Устав Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (Приложение №1). 2.10. Утвердить адрес места нахождения Акционерного общества Группа компаний «Сегежа», указываемый в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 45, кабинет 15. 2.11. Избрать Совет директоров Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе: Белова Анна Григорьевна Вулф Даниэл Лесин Дод Евгений Вячеславович Патрушев Алексей Викторович Травков Владимир Сергеевич Тузов Владимир Олегович Узденов Али Муссаевич Шамолин Михаил Валерьевич 2.12. Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: Борисенкова Ирина Радомировна Черкасов Виктор Горлов Артём Андреевич 2.13. Назначить Президентом Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» Шамолина Михаила Валерьевича (ИНН 771200419690) сроком до 12.03.2021 года включительно. 2.14. Представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации, в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия настоящего решения. 2.15. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» М.В. Шамолину совершить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество Группа компаний «Сегежа». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 13/20 от 17.09.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 17.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.