Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1 п.1.1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 п.1.2: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0 п.1.3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0 Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0 Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1 Вопрос № 5 п.5.2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 1. 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года согласно Приложению № 2. 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год. Решение: Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложениям №№ 4 и 5. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1 п.1.1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 п.1.2: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0 п.1.3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0 Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0 Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1 Вопрос № 5 п.5.2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 1. 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года согласно Приложению № 2. 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года. Решение: Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год. Решение: Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложениям №№ 4 и 5. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 7. 2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: 5.2. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение: 1. Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе: 1 Мантров Михаил Алексеевич Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа) 2 Киров Сергей Анатольевич Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа) 3 Рижинашвили Джордж Ильич Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» 4 Токарев Владимир Александрович Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» 5 Богуш Борис Борисович Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро» 6 Белов Олег Николаевич Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро» 7 Киселев Олег Иванович Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро» 8 Козлов Михаил Вадимович Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро» 9 Ветохин Сергей Юрьевич Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию) 10 Габестро Сергей Владиленович Представитель Общественной организации «Деловая Россия», Член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», Генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок (НАИЗ) (по согласованию) 11 Калинин Александр Сергеевич Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию) 12 Голицын Вячеслав Анатольевич Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию) 13 Картаев Сергей Джарашович Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию) 14 Дашков Сергей Борисович Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию) 15 Чубаров Сергей Александрович Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию) Ответственный секретарь Совещательного органа: 1 Шарафутдинова Альфия Айратовна Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса) ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Решение: 1. Определить, что цена земельного участка по Договору купли-продажи № 182 находящегося в государственной собственности земельного участка между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Комитетом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 10 300 (десять тысяч триста) рублей 71 копейка (15 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент заключения Договора). 2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Продавец – Комитет по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок из земель населенных пунктов площадью 200,01 кв.м с кадастровым номером 24:28:3001017:16, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, р.п. Нижняя Пойма, ул. Кирова, 17 (далее – Участок) для эксплуатации нежилого административного здания, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (Приложение № 11), а Покупатель обязуется принять и оплатить его. Цена Участка: 10 300 (десять тысяч триста) рублей 71 копейка (15 процентов от кадастровой стоимости участка, действующей на момент заключения Договора). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.07.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 111 от 01.08.2014 г. 3. Подпись 3.1. И.о. исполнительного директора ОАО Красноярскэнергосбыт Ю.В. Смирнова (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” Августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.