Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению №1. Вопрос №2: Об утверждении плана целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить план целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению № 2. Вопрос №3: Об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года согласно Приложению № 3. Вопрос №4: Об утверждении отчетов управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1-4 кварталы 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчеты управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1-4 кварталы 2018 года согласно Приложению № 4. Вопрос №5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 6. Вопрос №6: Об утверждении корректировки № 1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – нет, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7. Решение не принято. Вопрос №7: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль» требований о выкупе принадлежащих им акций. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль» требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложению № 7. Вопрос №8: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению № 8. Вопрос №9: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12 апреля 2018 года (протокол № 22 от 12.04.2018 г.). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно Приложению № 9. Вопрос №10: Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12 апреля 2018 года (протокол № 22 от 12.04.2018 г.). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно Приложению № 10. Вопрос №11: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «КПМГ», в соответствии с условиями договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой учета (Приложение № 11). 2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «КПМГ», в соответствии с условиями договора на оказание услуг по проведению обзора финансовой отчетности Компании по состоянию на и за полугодие, окончившееся 30 июня 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение № 12). 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право предъявить Обществу акции к выкупу по итогам годового общего собрания акционеров: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 июля 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 июля 2019 г., Протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 19.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.