Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Радость детства». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду «Радость детства» в целях приобретения прогулочных колясок для детей с диагнозом ДЦП в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду «Радость детства» в целях приобретения прогулочных колясок для детей с диагнозом ДЦП. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «ДОБРОЕ ДЕЛО». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «ДОБРОЕ ДЕЛО» в целях приобретения спортивных костюмов для параспортсменов Нижегородской областной общественной организации инвалидов детства «Конкорт» в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «ДОБРОЕ ДЕЛО» в целях приобретения спортивных костюмов для параспортсменов Нижегородской областной общественной организации инвалидов детства «Конкорт». Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Детям Крыма». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду «Детям Крыма» в целях приобретения специальных приспособлений для купания для детей-инвалидов детского дома-интерната в соответствии с Приложением №3. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду «Детям Крыма» в целях приобретения специальных приспособлений для купания для детей-инвалидов детского дома-интерната. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям «Белый цветок». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям «Белый цветок» в целях приобретения оборудования для профилактики и борьбы с инфекциями для детей-инвалидов Уваровского детского дома в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Марий Эл» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям «Белый цветок» в целях приобретения оборудования для профилактики и борьбы с инфекциями для детей-инвалидов Уваровского детского дома. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» для реализации социальных и благотворительных проектов «Университет Старшего Поколения» и «Доброе дело», а также на ведение уставной деятельности фонда для реализации проектов, направленных, прежде всего, на поддержку инвалидов в связи с проведением Международного дня инвалидов и организацию новогодних праздников и приобретение подарков для детей-инвалидов и детей-сирот в соответствии с Приложением №5. 2. Рекомендовать заместителям Генерального директора Общества – управляющим директорам ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» для реализации социальных и благотворительных проектов «Университет Старшего Поколения» и «Доброе дело», а также на ведение уставной деятельности фонда для реализации проектов, направленных, прежде всего, на поддержку инвалидов в связи с проведением Международного дня инвалидов и организацию новогодних праздников и приобретение подарков для детей-инвалидов и детей-сирот. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора. 1. Принять к сведению рекомендации комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №6. 2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию содействия в оценке финансовых ковенантов, рассчитанных на основании консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающихся 31 декабря 2018 года, и указанных в Сертификате соответствия для банка ВТБ, в размере 80 000 руб., без учета НДС. 3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию содействия в оценке финансовых ковенантов, рассчитанных на основании консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающихся 31 декабря 2018 года, и указанных в Сертификате соответствия для банка RCB, в размере 80 000 руб., без учета НДС. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО ГК «ТНС энерго». Утвердить Политику информационной безопасности ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «04» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.