Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 6 июня 2008г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал завода грузовых шин. 2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 63 731 171. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представленных бюллетенями 435 штук, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - 2 272 516 или 3,57 % от общего количества голосующих акций общества. На момент начала собрания зарегистрировано акционеров и полномочных представителей акционеров с числом голосов 52 236 584 или 81,96% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания – имеется. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год. Итоги голосования: ЗА проголосовали 52 231 714 голосов, или 99.99 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 3 340 голосов, или 0.006 % Количество бюллетеней признанных недействительными 2 с числом голосов 1 530. Вопрос повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 214 144 голосов, или 98.042 % ПРОТИВ проголосовали 1 570 голосов, или 0.003 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 019340 голосов, или 1.951 % Количество бюллетеней признанных недействительными 2 с числом голосов 1 530. Вопрос повестки дня № 3: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 161 178 голосов, или 97.941 % ПРОТИВ проголосовали 21 116 голосов, или 0.040 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 052 760 голосов, или 2.015 % Количество бюллетеней признанных недействительными 2 с числом голосов 1 530. Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования по кандидатурам: Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 112 540 369 Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 92 495 104 Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 62 558 709 Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 53 230 529 Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 32 987 944 Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 32 723 869 Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 32 498 784 Гарифуллин Искандар Гатинович ЗА проголосовали 32 489 704 Акулов Тимур Юрьевич ЗА проголосовали 32 486 694 Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 32 481 434 “ПРОТИВ” всех кандидатов 8 300 голосов. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 5 857 800 голосов. Количество бюллетеней признанных недействительными 4 с числом голосов 6 600. Количество бюллетеней, не принявших участие в голосовании 0 с числом голосов 0. Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования по кандидатурам: Коновалова Нина Владимировна ЗА проголосовали 50 600 703 голосов, или 96.922 % ПРОТИВ проголосовали 4 866 голосов, или 0.009 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 598 035 голосов, или 3.060 % Котова Ольга Леонтьевна ЗА проголосовали 50 596 658 голосов, или 96.914 % ПРОТИВ проголосовали 2 956 голосов, или 3.073 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 603 990 голосов, или 9.962 % Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна ЗА проголосовали 50 570 294 голосов, или 96.864 % ПРОТИВ проголосовали 14 630 голосов, или 0.028 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 618 680 голосов, или 3.101 % Годовиков Александр Дмитриевич ЗА проголосовали 50 570 294 голосов, или 96.864 % ПРОТИВ проголосовали 18 310 голосов, или 0.035 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 615 000 голосов, или 3.093 % Количество бюллетеней признанных недействительными 9 с числом голосов 3 990. Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 210 079 голосов, или 98.034 % ПРОТИВ проголосовали 120 голосов, или 0.0002% ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 024 855 голосов, или 1.962 % Количество бюллетеней признанных недействительными 2 с числом голосов 1 530. Вопрос повестки дня № 7: Об одобрении в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделок, которые могут быть совершены с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) в будущем. Итоги голосования: ЗА проголосовали 51 194 398 голосов, или 98.004 % ПРОТИВ проголосовали 1 160 голосов, или 0.002 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 039 496 голосов, или 1.989 % Количество бюллетеней признанных недействительными 2 с числом голосов 1 530. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год. Вопрос повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Вопрос повестки дня № 3: Утвердить размер дивиденда: - по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции; - по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать. Вопрос повестки дня № 4: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Акулова Тимура Юрьевича 2. Гарифуллина Искандара Гатиновича 3. Городнего Виктора Исааковича 4. Ильясова Радика Сабитовича 5. Лавущенко Владимира Павловича 6. Маганова Наиля Ульфатовича 7. Нелюбина Александра Афонасьевича 8. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 9 Шарафеева Загита Фоатовича 10. Якушева Ильгизара Алялтдиновича Распоряжением Президента Республики Татарстан № 46 от 23.01.2008 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/398 от 25.01.2008 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. Вопрос повестки дня № 5: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Годовикова Александра Дмитриевича 2. Коновалову Нину Владимировну 3. Котову Ольгу Леонтьевну 4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну Распоряжением Президента Республики Татарстан № 46 от 23.01.2008 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/398 от 25.01.2008 года,, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Буздаева Елена Ивановна – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос повестки дня № 6: Утвердить внешним аудитором ОАО Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг», г. Москва Вопрос повестки дня № 7: Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, которые могут быть совершены с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях на сумму не более 100 миллионов рублей каждая. 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2008 года. 3. Подписи Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов « 16 » июня 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.