Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - об утверждении внутренних документов эмитента; - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. «Вопрос № 3: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов Общества: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению». 1. Утвердить следующие внутренние документы Общества:  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества; 2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению». II. «Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 08.02.2010 г. № 16-К/10-Г/2010/0864 кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 08.02.2010 г. № 16-К/10-Г/2010/0864 кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 704 (Шесть тысяч семьсот четыре) рубля 71 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 1 022 (Одна тысяча двадцать два) рубля 75 копеек в месяц, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объекта аренды в здании. Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 08.02.2010 г. № 16-К/10-Г/2010/0864 кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения. Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества от 08.02.2010 г. № 16-К/10-Г/2010/0864 кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС»: « 1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: Ставка арендной платы за 1 кв. м. площади арендуемого нежилого помещения составляет 615 (Шестьсот пятнадцать) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - 93 (Девяносто три) рубля 83 копейки, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объекта аренды в здании. Общий размер арендной платы в месяц составляет 6 704 (Шесть тысяч семьсот четыре) рубля 71 копейка в месяц, в том числе НДС 18% - 1 022 (Одна тысяча двадцать два) рубля 75 копеек, включая стоимость коммунальных, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с содержанием объекта аренды в здании. Оплата за междугородные переговоры производится Арендатором ежемесячно по фактическим затратам. 2. Приложение № 2 к Договору (Расчет ежемесячной арендной платы) изложить в новой редакции (Приложение №1 к Дополнительному соглашению). 3. Остальные условия Договора остаются без изменений. 4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.03.2011г.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Стороны пришли к соглашению о том, что действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, сложившиеся с 01.03.11г.» III. «Вопрос № 6: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 058 (Шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей 33 копейки в месяц, включая НДС (18%) - 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля 15 копеек. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д.34 «а», лит. «В», состоящее из бытовых помещений (далее – Имущество), согласно Плана бытовых помещений. Полезная площадь сдаваемого в аренду Имущества составляет – 45,5 кв. м. Имущество передается Арендатору для размещения персонала Арендатора. Цена Договора: Арендная плата в месяц за 1 кв. м. площади арендуемых бытовых помещений составляет 133 (Сто тридцать три) рубля 15 копеек включая НДС (18%). Общий размер арендной платы в месяц за владение и пользование Имуществом составляет 6 058 (Шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей 33 копейки, включая НДС (18%) - 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля 15 копеек. Расходы, связанные с содержанием и с использованием здания (отопление, водоснабжение, электроснабжение, вывоз мусора, охрана) не включены в сумму арендной платы по договору. Оплата этих расходов производится Арендатором по фактическому потреблению услуг по отоплению, водоснабжению, электроснабжению, вывозу мусора, охране арендуемого здания на основании самостоятельно заключаемых договоров с поставщиками данных услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.05.2011 г. Договор действует в течение 11 месяцев». IV. «Вопрос № 7: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 384 280 (Пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 821 330 (Восемьсот двадцать одна тысяча триста тридцать) рублей 84 копейки за 11 месяцев. 2. Одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель сдает Арендатору во временное возмездное пользование и владение нежилые помещения, расположенные по адресу: город Нижний Новгород, улица Шлиссельбургская, дом 29, общей площадью 1 631, 6 кв. м., для использования в качестве офисных помещений. Цена Договора: Стоимость арендной платы за 1 кв. м. арендуемой площади составляет 300 (триста) рублей с учетом НДС и коммунальных платежей. Арендатор обязуется ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего месяца аренды, уплачивать Арендодателю арендную плату в размере 489 480 (Четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 74 666 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 44 копейки. Размер арендной платы за 11 месяцев составит 5 384 280 (Пять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 821 330 (Восемьсот двадцать одна тысяча триста тридцать) рублей 84 копейки. Оплата телефонной связи производится Арендатором самостоятельно. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 11 месяцев». V. «Вопрос № 8: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 578 200 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Сторона 2» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» – ОАО «АТХ». Предмет Договора: «Сторона 1» обязуется оказать следующие услуги по техническому обслуживаю транспортных средств и механизмов: - проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра транспортных средств и механизмов; - проведение технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) транспортных средств и механизмов; - устранение возникших в ходе эксплуатации неисправностей; - выпуск транспортных средств и механизмов на линию; - снабжение ГСМ, запасными частями и материалами в необходимом объеме; - ведение путевой документации, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги. Перечень транспортных средств и механизмов, их марки, типы и регистрационные данные определены в Списке транспортных средств и механизмов и согласованы обеими сторонами. «Сторона 1» обязуется проводить инструктаж персонала, управляющего транспортными средствами и механизмами, в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте», а также проводить стажировку и техминимум для персонала, управляющего транспортными средствами и механизмами. Управление транспортными средствами и механизмами осуществляет персонал «Стороны 2». Стоимость услуг: Стоимость услуг составляет 578 200 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Окончательная цена договора определяется по объемам фактически оказываемых услуг и не может превышать 578 200 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2011 г., а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2011 г.». VI. «Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению от 31.12.10 г. № 70590018 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению от 31.12.10 г. № 70590018 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену договора от 31.12.10 г. № 70590018, которая составляет 129 348 636 (Сто двадцать девять миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 75 копеек, в т.ч. НДС 19 731 147 (Девятнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча сто сорок семь) рублей 98 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению от 31.12.10 г. № 70590018 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» - ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению от 31.12.10 г. № 70590018 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Включить в договор №70590018 от 31.12.2010 пункт: 9.7 Право собственности на отходы, образующиеся при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, принадлежит «Стороне 1». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590018 от 31.12.2010 г. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011 года». VII. «Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.10 г. № 70590019 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.10 г. № 70590019 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену договора от 31.12.10 г. № 70590019, которая составляет 133 272 984 (Сто тридцать три миллиона двести семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 94 копейки, в т.ч. НДС 20 329 777 (Двадцать миллионов триста двадцать девять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 34 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.10 г. № 70590019 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» - ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.10 г. № 70590019 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Включить в договор №70590019 от 31.12.2010 пункт: 9.7 Право собственности на отходы, образующиеся при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, принадлежит «Стороне 1». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора № 70590019 от 31.12.2010 г. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011 года». VIII. «Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов от 31.12.10 г. № 70590020 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что дополнительное соглашение № 1 к договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов от 31.12.10 г. № 70590020 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену договора от 31.12.10 г. № 70590020, которая составляет 58 235 428 (Пятьдесят восемь миллионов двести тридцать пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 57 копеек, в т.ч. НДС 8 883 370 (Восемь миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 46 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов от 31.12.10 г. № 70590020 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Сторона 1» - ОАО «АТХ». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Внесение следующих изменений в договор организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов от 31.12.10 г. № 70590020 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Включить в договор №70590020 от 31.12.2010 пункт: 9.5. Право собственности на отходы, образующиеся при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, принадлежит «Стороне 1». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора №70590020 от 31.12.2010 г. Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011 года». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2011 г. № 77. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «07» июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.