Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 07.07.2022. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора, в том числе определение размера оплаты его услуг. 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества («Собрание»). 3. Утверждение повестки дня Собрания. 4. Определение формы проведения Собрания; даты, места, времени проведения Собрания; адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. 6. Утверждение формы и текста сообщения о проведении Собрания, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания. 7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления. 8. Определение даты и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании. 9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании. 10. Утверждение формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций. 11. Назначение секретаря Собрания. 2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15; номер дополнительного выпуска: 1-01-16686-A-001D, дата его государственной регистрации: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор В.Л. Сорокин 3.2. Дата 08.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.