Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте эмитента по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 марта 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 марта 2020 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2020 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», поручений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 г. 3. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (далее - Собрание): 3.1. определение формы, даты, времени и места проведения Собрания; 3.2. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании; 3.3. определение повестки дня Собрания; 3.4. определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и утверждение текста сообщения; 3.5. определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка её предоставления; 3.6. утверждение секретариата Собрания; 3.7. утверждение план-графика мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 4.1. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 г. 4.2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О рекомендациях Собранию по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2019 г., в том числе: - по размеру дивиденда по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» и порядку их выплаты; - по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 6.1. О рекомендациях Собранию по размеру вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез». 6.2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по размеру вознаграждения членам Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез». 7. О выборе кандидатуры аудитора ПАО «Казаньоргсинтез», выносимой для утверждения на Собрании, и определении размера оплаты его услуг. 8. Об определении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания. 9. Утверждение отчётов Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: - по кадрам и вознаграждениям; - по аудиту. 10. О разном. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825; - акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 10 марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.