Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п.п. 3.1. – 3.6. - «За» - 83.3% голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п.п. 3.7. – «За» - 90.9% голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п.п. 3.8. – «За» - 80% голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: 1.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в Приложении №1. По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: 2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников Компании, входящих в составы советов директоров дочерних обществ, по обеспечению ими принятия соответствующих решений в связи с передачей прав пользования недрами и переоформлением с дочерних обществ на ПАО НК «РуссНефть» лицензий, указанных в Приложении №1. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения № 2, в размере 52 147,10 (Пятьдесят две тысячи сто сорок семь и 10/100) рублей с учетом НДС. 3.1.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в п.1 Приложения № 2. 3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения № 2, в размере 34 947 516,24 (Тридцать четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч пятьсот шестнадцать и 24/100) рублей с учетом НДС. 3.2.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, указанные в п.2 Приложения № 2. 3.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения № 2, в размере 864 859,77 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять и 77/100) рублей, включая НДС, ежемесячно. 3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, указанную в п.3 Приложения № 2. 3.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения № 2, в размере 959 330,19 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать и 19/100) рублей, включая НДС, ежемесячно. 3.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, указанную в п.4 Приложения № 2. 3.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения № 2, в размере 2 908 928,58 (Два миллиона девятьсот восемь тысяч девятьсот двадцать восемь и 58/100) рублей, включая НДС, ежемесячно. 3.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, указанную в п.5 Приложения № 2. 3.6.1. Определить общую цену сделки, указанной в п.6 Приложения № 2, до 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей с учетом НДС. 3.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, указанную в п.6 Приложения № 2. 3.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения № 2, в размере 208 312,52 (Двести восемь тысяч триста двенадцать и 52/100) рублей с учетом НДС. 3.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, указанную в п.7 Приложения № 2. 3.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения № 2, в размере 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей. 3.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, указанную в п.8 Приложения № 2. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: Информация о решениях по данному вопросу не подлежит раскрытию на основании абз. 1, пп. 1 п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н и Положения о коммерческой тайне ПАО НК «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2016, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 265. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.