Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О прекращении участия Общества в НП «ИНВЭЛ». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 года. 3. О рассмотрении отчета о деятельности Правления за 3 квартал 2011 года. 4. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей ДПН за 3 квартал 2011 года. 5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года. 6. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года. 7. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2011 года. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года. 9. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе. 10. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 годах. 11. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г. 12. О предварительном одобрении Коллективного договора, заключаемого Обществом, в рамках регулирования социально-трудовых отношений на 2012 – 2014 годы. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “23” ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.