Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга, пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kalugamarket.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание; 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2007 г., место проведения – РФ, г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12, конференц-зал; 2.3. Кворум общего собрания: 80,8205 %; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества. Голосовали: «За» – 54 691 391 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. «За» – 54 691 391 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» –нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных «За» кандидата «За» от принявших участие в собрании и голосовании по третьему вопросу (%) 1 Сусликов Юрий Алексеевич 57 645 000 11,7112 2 Цаголов Николай Георгиевич 57 645 113 11,7110 3 Темников Максим Владимирович 57 645 112 11,7110 4 Яшанин Анатолий Николаевич 53 838 057 10,9377 5 Бикмурзин Альберт Фяритович 53 090 247 10,7858 6 Быханов Евгений Николаевич 53 090 247 10,7858 7 Федюкин Владимир Анатольевич 53 090 247 10,7858 8 Денисенко Янина Анатольевна 53 090 245 10,7858 9 Швец Виталий Алексеевич 53 089 747 10,7857 10 Ярошевич Владислав Анатольевич 501 0,0001 11 Варнаков Алексей Александрович 1 0 12 Адикаев Алексей Владимирович 0 0 13 Беспалова Лариса Николаевна 0 0 14 Гува Светлана Максимовна 0 0 15 Ефимов Алексей Евгеньевич 0 0 16 Черепанов Андрей Степанович 0 0 17 Чижов Юрий Васильевич 0 0 Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» голосов % от принявших участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу 1 Красноглазова Надежда Сергеевна 35 393 498 99,8869 0 0 2 Простокишина Татьяна Александровна 35 393 498 99,8869 0 0 3 Нефедова Ирина Владимировна 35 393 498 99,8869 0 0 4 Киричук Владимир Васильевич 35 393 498 99,8869 0 0 5 Лучкина Светлана Викторовна 35 358 498 99,7881 35 000 0 6 Гречина Елена Анатольевна 35 000 0,0988 35 358 498 Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. «За» – 54 691 391 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» –нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. Вопрос 6: Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества. «За» – 54 691 391 голосов, или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – нет; «Воздержался» –нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0%. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества. По вопросу 2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 45236 Распределить на: Фонд накопления 40118 Дивиденды 5118 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,075632 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Сусликов Юрий Алексеевич. 2. Цаголев Николай Георгиевич. 3. Темников Максим Владимирович. 4. Яшанин Анатолий Николаевич. 5. Бикмурзин Альберт Фяритович. 6. Быханов Евгений Николаевич. 7. Федюкин Владимир Анатольевич. 8. Денисенко Янина Анатольевна. 9. Швец Виталий Алексеевич. По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Красноглазова Надежда Сергеевна 2. Простокишина Татьяна Александровна 3. Нефёдова Ирина Владимировна 4. Киричук Владимир Васильевич 5. Лучкина Светлана Викторовна По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Бизнес-Аудит». По вопросу 6: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)». В статье 6: Подпункт 5) пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» В статье 10: Подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций». Пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 13: Пункт 13.3 изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается». В статье 14: Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить пункт 14.9.4. изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; подпункт 31 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «31) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности» дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2007 г. 2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 2.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-01-65057-D, 18.05.2004 г.; 2.9. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России; 2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания»; 2.11. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 28 мая 2007 г.; 2.12. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 04 июня 2007г. 2.13. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 5 118 031,43 руб. или 0,075632 руб. на одну акцию. 2.14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства; 2.15. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: - 27 июля 2007 г.; 2.16. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): срок выплаты дивидендов не наступил. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» А.Н.Яшанин (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” июня 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.