Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В соответствии с пунктом 31.29 Устава Общества Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания: Вопрос № 2. О назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с ним. Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня заседания: 2.1. Назначить Иванцова Илью Геннадьевича Президентом ПАО «Элемент» с 3 сентября 2024 года на срок по 2 сентября 2027 года. 2.2. Утвердить условия трудового договора с Президентом ПАО «Элемент» в соответствии с Приложением № 2. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Элемент». Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня заседания: 5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Элемент» Белика Павла Дмитриевича. 5.2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Элемент» Шариповой Анны Николаевны. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Вопрос № 7. Об избрании члена Правления ПАО «Элемент». Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня заседания: 7. Избрать Вице-президента по безопасности ПАО «Элемент» Баланина Вадима Алексеевича членом Правления ПАО «Элемент» на срок 3 года по 2 сентября 2027 года. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. 2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: - Иванцов Илья Геннадьевич, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0961458806%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0961458806%. - Баланин Вадим Алексеевич, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2024. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» № 10СД-2024 от 03.09.2024. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 03.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.