Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 годы» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План-график ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов, устранения травмоопасности на период 2014-2016 годы, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал 2014 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 13 088 6 346 Август 13 088 0 Сентябрь 13 088 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал» как крупной сделки» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Компания Энергон-Урал», являющийся крупной сделкой (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик; ООО «Компания Энергон-Урал» - Подрядчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ, указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих кабельных линий 10 кВ и РП (РТП) – 10кВ, предназначенных для электроснабжения ТП-10/0,4 кВ жилых домов (со встроенными нежилыми помещениями) Заказчика, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5, кадастровый № 61:44:0073012:55 и Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 6, кадастровый № 61:44:0073012:48. Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы Подрядчика. Цена Договора: Общая стоимость работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 107 970 000 (Сто семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 16 470 000 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ: Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). Разрешение споров: Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки». 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк», являющийся крупной сделкой (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик; ООО «Энерголинк» - Подрядчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ, указанного в п. 2.1. Договора, по строительству 2 (двух) питающих линий 10 кВ, предназначенных для электроснабжения РП-10 кВ электрометаллургического завода ЗАО «Донэлектросталь», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с/п Новоалександровское, кадастровый (или условный) номер 61:01:0600005:1617. Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы Подрядчика. Цена Договора: Общая стоимость работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 18 751 972 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля 17 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 2 860 470 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч четыреста семьдесят) рублей 33 копейки. Сроки выполнения работ: Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Общий срок выполнения работ – 300 календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой завершения выполнения работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). Разрешение споров: Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки. 2. Одобрить Договор, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Юга» - Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» - ФСК. Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и заключен на срок 360 календарных дней. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия. Разрешение споров: Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной. В случае не достижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2014 года, протокол №137/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «27» июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.