Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ Открытое акционерное общество Мобильные ТелеСистемы Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 ИНН: 7740000076 Код эмитента: 04715-A Код существенного факта: 1004715A06112003 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mts.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России Вид общего собрания: внеочередное Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование Дата проведения собрания: 25 октября 2003 года Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МТС: 1 993 326 138 голосов Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО МТС, принимающие участие в собрании: 1 535 127 440 голосов, что составляет 77,01% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО МТС Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МТС следующее лицо: Новицкого Е.Г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 127 440 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 1 535 127 440 голосов ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО МТС Смирнова Михаила Алексеевича. 2.2. Избрать Сидорова Василия Васильевича Президентом (единоличным исполнительным органом) Открытого акционерного общества Мобильные ТелеСистемы сроком на три года с 25 октября 2003 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 127 440 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 1 474 908 008 голосов ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 60 219 432 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО МТС. 3.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО МТС следующих лиц: Буянова Алексея Николаевича, Гончарука Александра Юрьевича, Гюнтера Михаэля, Смирнова Михаила Алексеевича, Лагутина Владимира Сергеевича, Тауфманна Гернота, Кузубова Пола. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 953 282 966 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 745 892 080 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Буянов Алексей Николаевич 1 474 908 008 голосов Гончарук Александр Юрьевич 1 474 908 008 голосов Гюнтер Михаэль 1 474 908 008 голосов Смирнов Михаил Алексеевич 1 896 444 032 голосов Лагутин Владимир Сергеевич 1 474 908 008 голосов Тауфманн Гернот 1 474 908 008 голосов Кузубов Пол 1 474 908 008 голосов ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4. Утвердить размер опциона новых членов Совета директоров, избранных на внеочередном собрании акционеров в количестве 174 454 обыкновенных именных акций ОАО МТС на каждого нового члена Совета директоров ОАО МТС. Предоставить право на приобретение акций ОАО МТС (право на опцион) членам Совета директоров ОАО МТС, которые будут избраны в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров 25.10.03г. и которые ранее не входили в состав Совета директоров ОАО МТС и не заключали в 2003 году соглашения о предоставлении права на приобретение акций ОАО МТС. Опционные соглашения (соглашения о предоставлении права приобретения акций ОАО МТС), заключенные с членами Совета директоров на основании решения общего собрания акционеров от 30 июня 2003 года оставить без изменений. В случае избрания Сидорова В.В. на должность Президента ОАО МТС соглашение о предоставлении права приобретения акций ОАО МТС (опционное соглашение), заключенное в 2003 году с Сидоровым В.В., оставить без изменений как с Президентом ОАО МТС. В срок до 01 декабря 2003 года, заключить Опционные соглашения (соглашения о предоставлении права приобретения акций ОАО МТС) с вновь избранными членами Совета директоров, которые ранее не входили в состав Совета директоров ОАО МТС на основании решения общего собрания акционеров от 30 июня 2003 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 535 127 440 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 1 535 127 440 голосов ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировки принятых решений: 1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров следующее лицо: Новицкого Е.Г. 2.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО МТС Смирнова Михаила Алексеевича. 2.2. Избрать Сидорова Василия Васильевича Президентом (единоличным исполнительным органом) Открытого акционерного общества Мобильные ТелеСистемы сроком на три года с 25 октября 2003 года. 3.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО МТС. 3.2. Избрать в члены Совета директоров ОАО МТС следующих лиц: Буянова Алексея Николаевича, Гончарука Александра Юрьевича, Гюнтера Михаэля, Смирнова Михаила Алексеевича, Лагутина Владимира Сергеевича, Тауфманна Гернота, Кузубова Пола. 4. Утвердить размер опциона новых членов Совета директоров, избранных на внеочередном собрании акционеров в количестве 174 454 обыкновенных именных акций ОАО МТС на каждого нового члена Совета директоров ОАО МТС. Предоставить право на приобретение акций ОАО МТС (право на опцион) членам Совета директоров ОАО МТС, которые будут избраны в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров 25.10.03г. и которые ранее не входили в состав Совета директоров ОАО МТС и не заключали в 2003 году соглашения о предоставлении права на приобретение акций ОАО МТС. Опционные соглашения (соглашения о предоставлении права приобретения акций ОАО МТС), заключенные с членами совета директоров на основании решения общего собрания акционеров от 30 июня 2003 года оставить без изменений. В случае избрания Сидорова В.В. на должность Президента ОАО МТС соглашение о предоставлении права приобретения акций ОАО МТС (опционное соглашение), заключенное в 2003 году с Сидоровым В.В., оставить без изменений как с Президентом ОАО МТС. В срок до 01 декабря 2003 года, заключить Опционные соглашения (соглашения о предоставлении права приобретения акций ОАО МТС) с вновь избранными членами совета директоров, которые ранее не входили в состав совета директоров ОАО МТС на основании решения общего собрания акционеров от 30 июня 2003 года. Вице-президент Т.В. Евтушенкова 06 ноября 2003 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.