Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации— наименование): Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша,ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.amet.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие.) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008г. в 14-00 час. местного времени, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-ом этаже заводоуправления ОАО “Ашинский метзавод”. 2.4. Кворум общего собрания: Количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО “Ашинский метзавод” для определения кворума собрания 498 454 822 шт., по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании обладают 3 489 183 754 голосами, по вопросу № 4 “Избрание ревизионной комиссии общества” 498 338 017 шт. На собрании зарегистрировано 22 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 397 431 616 голосами, что составляет 79,73%, по вопросу № 3 – 2782021312 голосами, что составляет 79,73% по вопросу № 4 – 397 314 811 голосами, что составляет 79,73% от количества голосующих акций для определения кворума собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 ф. года.. Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 ф. года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2007 ф. года Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 621 369 (99,55 %), “ПРОТИВ”– 0 “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 810 247 (0,45%) Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в устав общества Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование: Утвердить изменения и дополнения в Устав общества 1) внести изменения и дополнения в п.3.4. «Общество осуществляет следующие основные виды деятельности»: - подп. 3.4.1. изложить в следующей редакции «производство и реализация стали, непрерывно-литой заготовки(слябов), сутунки и заготовок, полученных путем прокатки или путем обжатия на прессах; производство проката, метизов, аморфных и микрокристаллических материалов и изделий из них; производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих бытовых изделий из нержавеющей стали, в т.ч. с использованием драгоценных металлов; производство пластмассовых тарелок и стаканов; производство стального, чугунного и цветного литья; производство лопат, садово-огородного инвентаря, дверей металлических (в том числе противопожарных);» - подп. 3.4.5. после слов «…, подконтрольных» читать «… Ростехнадзору;» - подп.3.4.12. после слов «…, подконтрольных» читать «… Ростехнадзору;» - подп.3.4.13. изложить в следующей редакции «производство и передача электроэнергии, производство и распределение пара и горячей воды, деятельность по водопользованию, деятельность по пользованию недрами;» - подп. 3.4.16. изложить в следующей редакции «торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, прочая оптовая торговля;» - подп. 3.4.21. изложить в следующей редакции «платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая платные образовательные услуги, транспортные услуги, маркетинг, консалтинг, инжиниринг, лизинг, связь, ритуальные услуги, а также прочие персональные услуги;» - подп. 3.4.23. изложить в следующей редакции «издание газеты;» - подп. 3.4.26. изложить в следующей редакции «техническое обслуживание, ремонт и прочие виды работ на легковых и грузовых автомобилях отечественного и импортного производства, аренда легковых автомобилей, прочего автомобильного транспорта и оборудования, в том числе с водителем, продажа авто – мототехники;» - подп. 3.4.27. изложить в следующей редакции «производство строительных металлических конструкций» -подп.3.4.28. изложить в следующей редакции «медицинская деятельность, лечебно – профилактическое обслуживание населения, деятельность медицинских лабораторий;» - подп.3.4.29. изложить в следующей редакции «деятельность в области культуры и спорта; деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха» - подп.3.4.45. изложить в следующей редакции «эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов;» - подп.3.4.47. изложить в следующей редакции «покупка и продажа, сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества;» - дополнить подп. 3.4.51. «деятельность музеев.» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -394 431 616 (99,25 %), “ПРОТИВ”– 0 , “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 000 000(0,75%) Вопрос 3. Избрание совета директоров общества Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек в составе: 1.Больщиков Александр Иванович – начальник автотранспортного цеха ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 2.Евстратов Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 3.Кожевников Владимир Дмитриевич - директор по коммерческим вопросам ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 4.Козорез Сергей Петрович – начальник управления по маркетингу, производству и сбыту продукции ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 5.Курицын Юрий Иванович – председатель профкома ОАО“Ашинский метзавод”, г. Аша 6.Морозов Сергей Михайлович – начальник листопрокатного цеха № 1 ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 7.Нищих Андрей Александрович – начальник ЮРО ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 8.Советкин Борис Иванович – директор ООО “Социальный комплекс”, г. Аша Число голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования: 1.Больщиков Александр Иванович – “ЗА” - 37 516 837 (1,35%) 2.Евстратов Владимир Григорьевич - “ЗА” - 517 264 110 (18,59%) 3.Кожевников Владимир Дмитриевич - “ЗА” - 369 003 922 (13,26%) 4.Козорез Сергей Петрович – “ЗА” - 368 990 566(13,26%) 5.Курицын Юрий Иванович – “ЗА” - 369 092 208(13,27%) 6.Морозов Сергей Михайлович – ЗА” - 369 003 922(13,26%) 7.Нищих Андрей Александрович – “ЗА” – 369 074 398 (13,27%) 8.Советкин Борис Иванович – “ЗА” - 369 403 620(13,28%) “Против всех кандидатов” - 0 “Воздержался по всем кандидатам” - 12 671 729 (0,46%) Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества. Формулировка вопроса № 4 , поставленного на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек в составе: 1. Зайцева Любовь Андреевна– зам. начальника планово-экономического отдела ОАО “Ашинский метзавод” г. Аша 2. Крестьян Лариса Александровна- зам. главного бухгалтера ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 3. Медведева Надежда Александровна –юрисконсульт ЮРО ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 4. Чванов Константин Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «Арсенал», г. Аша 5. Шарабарова Зоя Федоровна- зам. начальника финансового отдела ОАО “Ашинский метзавод”, г.Аша Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1.Зайцева Любовь Андреевна – “ЗА”- 395504564 (99,54 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1810247 (0,46%) 2.Крестьян Лариса Александровна – “ЗА”- 395504564 (99,54 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1810247 (0,46%) 3. Медведева Надежда Александровна – “ЗА”- 395503928 (99,54 %), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1810883 (0, 46%) 4.Чванов Константин Геннадьевич - “ЗА”- 395503928 (99,54 %), “ПРОТИВ”- 636 (0,0001%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1810247 (0,46%) 5. Шарабарова Зоя Федоровна – “ЗА”- 395504564 (99,54%), “ПРОТИВ”- 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 1810247 (0,46%) Вопрос 5. Утверждение аудитора общества. Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование: Утвердить аудитором общества на 2008 год Закрытое акционерное общество “Центр бизнес-консалтинга и аудита” (г. Москва). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: “ЗА” -395 620 733 (99,54 %), “ПРОТИВ”– нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1 810 883(0,46%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 ф. года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2007 ф. года 2. Утвердить изменения и дополнения в Устав общества 1) внести изменения и дополнения в п.3.4. «Общество осуществляет следующие основные виды деятельности»: - подп. 3.4.1. изложить в следующей редакции «производство и реализация стали, непрерывно-литой заготовки(слябов), сутунки и заготовок, полученных путем прокатки или путем обжатия на прессах; производство проката, метизов, аморфных и микрокристаллических материалов и изделий из них; производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих бытовых изделий из нержавеющей стали, в т.ч. с использованием драгоценных металлов; производство пластмассовых тарелок и стаканов; производство стального, чугунного и цветного литья; производство лопат, садово-огородного инвентаря, дверей металлических (в том числе противопожарных);» - подп. 3.4.5. после слов «…, подконтрольных» читать «… Ростехнадзору;» - подп.3.4.12. после слов «…, подконтрольных» читать «… Ростехнадзору;» - подп.3.4.13. изложить в следующей редакции «производство и передача электроэнергии, производство и распределение пара и горячей воды, деятельность по водопользованию, деятельность по пользованию недрами;» - подп. 3.4.16. изложить в следующей редакции «торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, прочая оптовая торговля;» - подп. 3.4.21. изложить в следующей редакции «платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая платные образовательные услуги, транспортные услуги, маркетинг, консалтинг, инжиниринг, лизинг, связь, ритуальные услуги, а также прочие персональные услуги;» - подп. 3.4.23. изложить в следующей редакции «издание газеты;» - подп. 3.4.26. изложить в следующей редакции «техническое обслуживание, ремонт и прочие виды работ на легковых и грузовых автомобилях отечественного и импортного производства, аренда легковых автомобилей, прочего автомобильного транспорта и оборудования, в том числе с водителем, продажа авто – мототехники;» - подп. 3.4.27. изложить в следующей редакции «производство строительных металлических конструкций» -подп.3.4.28. изложить в следующей редакции «медицинская деятельность, лечебно – профилактическое обслуживание населения, деятельность медицинских лабораторий;» - подп.3.4.29. изложить в следующей редакции «деятельность в области культуры и спорта; деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха» - подп.3.4.45. изложить в следующей редакции «эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов;» - подп.3.4.47. изложить в следующей редакции «покупка и продажа, сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества;» - дополнить подп. 3.4.51. «деятельность музеев.» 3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек в составе: Евстратов Владимир Григорьевич, Кожевников Владимир Дмитриевич, Козорез Сергей Петрович, Курицын Юрий Иванович, Морозов Сергей Михайлович, Нищих Андрей Александрович, Советкин Борис Иванович. 4. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек в составе: Зайцева Любовь Андреевна, Крестьян Лариса Александровна, Медведева Надежда Александровна, Чванов Константин Геннадьевич, Шарабарова Зоя Федоровна. 5. Утвердить аудитором общества на 2008 год Закрытое акционерное общество “Центр бизнес-консалтинга и аудита” (г. Москва). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2008г. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Г.Евстратов (подпись) 3.2. Дата 07 июля 2008 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.