Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.О подготовке к годовому собранию акционеров Общества. По вопросу 1.1 Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» –11, «Против» – нет,«Воздержался» - нет. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2016 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. По вопросу 1.2. Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» –11, «Против» – нет,«Воздержался» - нет. Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к протоколу. 2. Определить, что сообщения о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 19 мая 2017 г. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672090, РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14». 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 07 июня 2017 г. По вопросу 1.3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: «За» –11, «Против» – нет,«Воздержался» - нет: Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 2 и 3 к протоколу. По вопросу 1.4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Итоги голосования: «За» –11, «Против» – нет,«Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4 к протоколу. 2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 19 мая 2017 г. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 19 мая 2017 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет. По вопросу 2. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «За» –7, «Против» – нет,«Воздержался» - 4: Принятое решение: 1. Предварительно одобрить проект Устава Общества в новой редакции, в соответствии с приложением № 5 к протоколу. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу 3. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» –11, «Против» – нет,«Воздержался» - нет. Принятое решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением № 6 к протоколу. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. По вопросу 4. Предварительное рассмотрение и одобрение Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» –11, «Против» – нет,«Воздержался» - нет. Принятое решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением № 7 к протоколу. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. По вопросу 5. Предварительное рассмотрение и одобрение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» –7, «Против» – нет,«Воздержался» - 4. Принятое решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением № 8 к протоколу. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.05.2017 г. № 213. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель генерального директора по технической политике - Технический директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 19.05.2017 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.