Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность, место работы кандидата (указаны на момент выдвижения) / Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1 / Линкер Лада Александровна / Директор по экономике и тарифам, ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 2 / Шарыкин Виктор Владимирович / Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики, ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 3 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию рынков энергии, ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 4 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Директор по операционной эффективности, ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 5 / Муравьев Александр Олегович / Директор департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 6 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель Директора Департамента по анализу рынков, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 7 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Департамента оптового рынка электроэнергии, ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 8 / Кабанова Лариса Владимировна / И.о. Директора Департамента корпоративных финансов, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 9 / Козлова Евгения Александровна / Заместитель Директора Департамента, Начальник управления организации финансовых операций, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 10 / Милуш Виктор Владимирович / Генеральный директор, ПАО «ДЭК» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 11 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 12 / Ковалева Наталья Геннадьевна / Заместитель Директора корпоративного управления и управления имуществом, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 13 / Васильев Сергей Вячеславович / Советник Генерального директора 2 категории, ПАО «РАО ЭС Востока» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 14 / Акульшин Владимир Григорьевич / Директор по сбыту, АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 15 / Бай Алексей Евгеньевич / Заместитель коммерческого директора по развитию, АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 16 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора, АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 17 / Коваленко Алексей Александрович / Заместитель директора по сбыту, АО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 18 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 19 / Гаврилов Игорь Викторович / Начальник отдела правового сопровождения, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 20 / Дрига Александр Сергеевич / Директор по рынкам электрической энергии и мощности, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 21 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / Генеральный директор, Председатель Правления, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 22 / Мельшин Руслан Владимирович / Руководитель экспертизы направления Производственная экономика, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 23 / Морозов Андрей Анатольевич / Директор по связям с общественностью, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 24 / Косогова Екатерина Андреевна / Директор по тарифообразованию, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 25 / Крутиков Кирилл Георгиевич / Директор по персоналу, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 26 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / Заместитель Административного директора, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 27 / Трубицын Кирилл Андреевич / Директор по правовым вопросам, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 28 / Черкашин Василий Владимирович / Заместитель финансового директора по стратегии, ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность, место работы кандидата (указаны на момент выдвижения) / Ф.И.О./наименование акционеров(-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 2 / Маслов Василий Геннадьевич / Начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 3 / Сидоренко Александр Александрович / Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками, ПАО «РусГидро» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 4 / Князева Вера Станиславовна / Начальник отдела внутреннего аудита, ПАО «Магаданэнерго» / ПАО «РАО ЭС Востока»; 5 / Мелащенко Инна Анатольевна / Заместитель начальника отдела внутреннего аудита, ПАО «Магаданэнерго» / ПАО «РАО ЭС Востока». 3. Поручить Секретарю Совета директоров Общества осуществить сбор письменных согласий от кандидатов, выдвинутых акционерами и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров ПАО «ДЭК», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.), – не позднее 20 апреля 2017 года. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.03.2017 № 284. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ С.А. Хитун 3.2. Дата «09» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.