Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: В соответствии с Федеральным законам от 24.02.2021 № 17-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Вопрос №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль». 2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год/ 4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудиторов Общества. Вопрос №3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 24 июня 2021 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: • 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»; - по почтовому адресу регистратора Общества: • 127327, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Вопрос №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2021 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос №5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, в том числе заключение аудитора; • годовой отчет Общества за 2020 год; • отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовом отчете Общества за 2020 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатурах аудитора Общества на 2021 год; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов Общества по итогам 2020 финансового года; • заключение внутреннего аудита; • проект Изменений в Устав «ТНС энерго Ярославль»; • проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции; • проекты решений ГОСА. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 июня 2021 года по 24 июня 2021 года (включительно), по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по месту нахождения Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/) в период со 02 июня 2021 года по 24 июня 2021 года (включительно). Вопрос №7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 1. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/) в срок не позднее 02 июня 2021 года. Вопрос №8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №2. Вопрос №9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 03 июня 2021 года. 2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 03 июня 2021 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос №10. Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: В соответствии с п. 9.15.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: - электронное голосование по вопросу повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера. - дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Вопрос №11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №3), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос №12. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 финансового года. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 4). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2020 финансового года не распределять. Вопрос №13. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 финансового года. Вопрос №14. О предварительном рассмотрении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Предварительно рассмотреть Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Приложение № 5). Вопрос №15. О предварительном рассмотрении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Предварительно рассмотреть «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6. Вопрос №16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича. Вопрос №17. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров согласно Приложению № 7. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7. Вопрос №18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 мая 2021 г., Протокол №13. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 20.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.