Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложением Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Подгузова Николая Радиевича; 9. Силуанова Антона Германовича; 10. Чистюхина Владимира Викторовича; 11. Шаронова Андрея Владимировича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Репина Игоря Николаевича; 6. Сабанцева Захара Борисовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным: - должности члена Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности Председателя Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.Н. Титовым: - должности Председателя Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество); - должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (France) SA; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский институт театрального искусства – ГИТИС»; 4. Заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой: - должности члена Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовых технологий; 5. Заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) М.И. Суховым: - должности члена Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»; 6. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.Г. Вануриной: - должности Заместителя Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Deutschland) AG; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг; 7. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Верхошинским: - должности члена Совета директоров Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд; 8. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.М. Задорновым: - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; - должности Председателя Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; - должности Председателя Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда ВТБ Пенсионный фонд; - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; - должности члена Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; - должности Президента-Председателя Правления Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); 9. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Г.В. Солдатенковым: - должности Президента-Председателя Правления Акционерного общества «БМ-Банк». - должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 «Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о переводе Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия) в статус Представительства Банка ВТБ (ПАО) в Индии»: Отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.05.2014 (Протокол № 8) по вопросу о переводе Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия) в статус Представительства Банка ВТБ (ПАО) в Индии. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 16 «О закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия)»: Закрыть Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.4. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.03.2017 г. № 3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «20» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.