Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – г.Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, конференц – зал ОАО «РЭСК», 25 мая 2007 года. 2.3. Кворум общего собрания – 75,1032%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 103 514 044 66,6033 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 876 159 33,3783 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 28 594 Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 103 491 382 66,5887 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 875 489 33,3779 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 51 926 Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Филькин Роман Алексеевич 181 665 641 16.6983 2 Ивашковский Сергей Станиславович 181 572 526 16.6897 3 Кочетков Геннадий Александрович 145 802 308 13.4018 4 Кузьмин Сергей Иванович 145 740 596 13.3961 5 Гусева Ирина Владиславовна 143 463 028 13,1868 6 Бикмурзин Альберт Фяритович 143 431 249 13.1838 7 Кузина Ольга Викторовна 143 415 129 13.1824 8 Доронин Александр Иванович 1 281 600 0.1178 9 Марухин Владимир Иванович 656 622 0.0604 10 Мазалов Иван Николаевич 92 860 0.0085 11 Стаценко Сергей Олегович 46 010 0.0042 12 Бранис Александр Маркович 45 960 0.0042 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56 280 0,0052 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 565 110 Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи - телен» 1 Смирнова Полина Вячеславовна 103 196 620 66.3991 938 51 166 769 54 470 2 Карцев Дмитрий Алексеевич 103 164 728 66.3785 33 500 51 166 769 53 800 3 Бедридинова Елена Сергеевна 103 164 058 66.3781 33 500 51 166 769 54 470 4 Левина Ольга Владимировна 103 163 120 66.3775 34 438 52 167 439 53 800 5 Лисин Александр Николаевич 103 139 000 66.3620 58 558 52 166 769 54 470 Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 103 242 127 66,4283 «ПРОТИВ» 235 000 0,1512 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 914 009 33,4027 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 27 661 Вопрос №6.01: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 249 547 99,8911 «ПРОТИВ» 20 100 0,0129 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 132 710 0,0854 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.02: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 310 857 99,9305 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 800 0,0539 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.03: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 362 717 99,9639 «ПРОТИВ» 27 800 0,0179 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 840 0,0076 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.04: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 296 787 99,9215 «ПРОТИВ» 31 820 0,0205 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 750 0,0475 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.05: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 008 019 99,7357 «ПРОТИВ» 196 908 0,1267 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 197 430 0,1270 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.06: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 359 700 99,9620 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 440 0,0074 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 39 957 Вопрос №6.07: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 361 040 99,9628 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 440 0,0074 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 38 617 Вопрос №6.08: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 349 650 99, 9555 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 530 0,0190 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.09: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 349 650 99,9555 «ПРОТИВ» 25 120 0,0162 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 110 0,0078 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.10: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 253 170 99,8934 «ПРОТИВ» 9 040 0,0058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 124 670 0,0802 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.11: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 253 170 99,8934 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 126 010 0,0811 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.12: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 326 870 99,9409 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 640 0,0332 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 32 587 Вопрос №6.13: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 350 990 99,9564 «ПРОТИВ» 23 780 0,0153 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 110 0,0078 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.14: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 038 912 99,7556 «ПРОТИВ» 206 818 0,1331 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 930 0,0624 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 76 137 Вопрос №6.15: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 322 180 99,9378 «ПРОТИВ» 51 920 0,0334 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 780 0,0082 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.16: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 366 400 99,9663 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 780 0,0082 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.17: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 346 300 99,9534 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 880 0,0212 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.18: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 134 580 99,8171 «ПРОТИВ» 57 280 0,0369 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 195 020 0,1255 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.19: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 340 940 99,9499 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 240 0,0246 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 31 917 Вопрос №6.20: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 319 066 99,9358 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59 278 0,0381 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 32 753 Вопрос №6.21: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 255 247 99,8948 «ПРОТИВ» 51 920 0,0334 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 95 190 0,0612 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.22: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 244 259 99,8877 «ПРОТИВ» 56 878 0,0366 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 220 0,0651 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.23: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 286 069 99,9146 «ПРОТИВ» 31 820 0,0205 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84 468 0,0543 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.24: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 294 509 99,9200 «ПРОТИВ» 50 178 0,0323 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 670 0,0371 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.25: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 231 529 99.8795 «ПРОТИВ» 45 488 0.0293 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 340 0.0806 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.26: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 312 867 99,9318 «ПРОТИВ» 56 610 0,0364 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 880 0,0212 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.27: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 310 327 99,9302 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84 330 0,0543 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.28: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 204 729 99,8623 «ПРОТИВ» 31 820 0,0205 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 165 808 0,1067 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.29: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 046 207 99,7603 «ПРОТИВ» 150 410 0,0968 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 205 740 0,1324 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.30: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 337 657 99,9478 «ПРОТИВ» 31 820 0,0205 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 880 0,0212 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.31: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 347 037 99,9538 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47 620 0,0306 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 Вопрос №6.32: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 155 344 357 99,9521 «ПРОТИВ» 7 700 0,0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 300 0,0324 Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными 16 440 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года. По вопросу №2: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 12 050 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды 12 050 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 финансового года в размере 0,058229 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу №3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Филькин Роман Алексеевич 2. Ивашеовский Сергей Станиславович 3. Кочетков Геннадий Александрович 4. Кузьмин Сергей Иванович 5. Гусева Ирина Владиславовна 6. Бикмурзин Альберт Фяритович 7. Кузина Ольга Викторовна По вопросу №4: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Смирнова Полина Вячеславовна 2. Карцев Дмитрий Алексеевич 3. Бедридинова Елена Сергеевна 4. Левина Ольга Владимировна 5. Лисин Александр Николаевич По вопросу №5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон». По вопросу №6: Внести в Устав ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» следующие изменения и дополнения: 6.01. В статье 5: пункт 5.8. исключить; 6.02. В статье 6 подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: 5) «преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;» 6.03. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.»; 6.04. В статье 10 подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»; 6.05. пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: « - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах.»; 6.06. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Рязанские ведомости, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.; В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Рязанские ведомости, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»; 6.07. В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»; В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: «12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»; 6.08. В статье 11: абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: «11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.»; 6.09. В статье 13 пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»; 6.10. В статье 14 исключить пункт 14.9.1. ; 6.11. В статье 14 исключить пункт 14.9.3. ; 6.12. В статье 14 пункт 14.9.4. изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»; 6.13. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;»; 6.14. В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»; 6.15. В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;» 6.16. В статье 15: подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;»; 6.17. В статье 15: подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;»; 6.18. В статье 15: подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;»; 6.19. В статье 15: подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;»; 6.20. В статье 15: абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):»; 6.21. В статье 15: абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;»; 6.22. В статье 15: подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;»; 6.23. В статье 15: подпункт 43 пункт15.1 изложить в следующей редакции: «43) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;»; 6.24. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;»; 6.25. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;»; 6.26. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;»; 6.27. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;»; 6.28. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.»; 6.29. В статье 15: дополнить пункт 15.1. подпунктом в следующей редакции: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.»; 6.30. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах.»; 6.31. В статье 18: пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: «При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.»; 6.32. В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: «7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 07 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 8 ” июня 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.