Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 16 января 2014 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 23 января 2014 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ОАО «АЛРОСА-Газ». 5. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «ИНТЕРФИНАНС». 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения об открытии аккредитива. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о выдаче банковской гарантии. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «16» января 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.