Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество СофтЛайн Трейд 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО СофтЛайн Трейд 1.3. Место нахождения эмитента: 119270, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3А, оф. 304 1.4. ОГРН эмитента: 1027736009333 1.5. ИНН эмитента: 7736227885 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45848-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 10 июня 2021 г., Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8. 2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П): 3000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3000 (100%), кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии АО «СофтЛайн Трейд». 2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёт о финансовых результатах) АО «СофтЛайн Трейд» за 2020 год. 3. Распределение и выплата дивидендов по результатам 2020 года. 4. Избрание ревизора Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам; По вопросу № 1 повестки дня собрания: ЗА – 3000 (100%) ПРОТИВ - 0 (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,00%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: Недействительные - 0 (0,00%) По иным основаниям - 0 (0,00%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии АО «СофтЛайн Трейд», Сашина Г.Г. По вопросу № 2 повестки дня собрания: ЗА – 3000 (100%) ПРОТИВ - 0 (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,00%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: Недействительные - 0 (0,00%) По иным основаниям - 0 (0,00%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о финансовых результатах) АО «СофтЛайн Трейд» за 2020 год (Приложение 1). По вопросу № 3 повестки дня собрания: ЗА – 3000 (100%) ПРОТИВ - 0 (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,00%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: Недействительные - 0 (0,00%) По иным основаниям - 0 (0,00%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не распределять и не выплачивать акционерам АО «СофтЛайн Трейд» дивиденды по итогам 2020 года. По вопросу № 4 повестки дня собрания: ЗА – 3000 (100%) ПРОТИВ - 0 (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,00%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: Недействительные - 0 (0,00%) По иным основаниям - 0 (0,00%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором АО «СофтЛайн Трейд» Лобынцеву Т.Е. на безвозмездной основе сроком на 1 год с момента принятия данного решения По вопросу № 5 повестки дня собрания: ЗА – 3000 (100%) ПРОТИВ - 0 (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0,00%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: Недействительные - 0 (0,00%) По иным основаниям - 0 (0,00%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Подтвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а также и утвердить аудитора Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год - ООО АКГ «Бизнесэкспертиза» (ИНН 7716796675). Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется по усмотрению Генерального директора Общества в соответствии с договором оказания услуг. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 11.06.2021 Протокол № 1/4 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н от 09.01.2004 г 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Э. Разуваев 3.2. Дата 11.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.