Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 12 месяцев (4 квартал) 2012 года: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев(4 квартал) 2012 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2012 года; 3. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 2012 года; 4. О страховой защите Общества; 5. Об исполнении движения потоков наличности Общества; 6. О кредиторской и дебиторской задолженностях Общества; 7. О прохождении Обществом тарифной кампании; 8. О ремонтной деятельности Общества; 9. Об инвестиционной деятельности Общества; 10. О выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи; 11. О подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки; 12.О технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 13. О закупочной деятельности Общества; 14. О топливообеспечении Общества; 15. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии; 16. Об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17.О корпоративной работе Общества; 18. Об управлении собственностью Общества; 19. О правовой работе Общества; 20. Об управлении персоналом Общества; 21. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях; 22. О производственной деятельности Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 года. 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года. 3. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год. 4.Утвердить отчет Генерального директора о страховой защите Общества. 5.Утвердить отчет Генерального директора об исполнении движения потоков наличности Общества. 6.Отчет Генерального директора о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества принять к сведению. 7. Утвердить отчет Генерального директора о прохождении Обществом тарифной компании. 8.Утвердить отчет Генерального директора о ремонтной деятельности Общества. 9.Отчет Генерального директора об инвестиционной деятельности Общества принять к сведению. 10.Утвердить отчет Генерального директора о выполнении Программы модернизации систем технологической автоматизации и связи. 11.Утвердить отчет Генерального директора о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузки. 12.Утвердить отчет Генерального директора о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям. 13.Утвердить отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества. 14.Утвердить отчет Генерального директора о топливообеспечении Общества. 15.Утвердить отчет Генерального директора об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на розничном рынке электроэнергии. 16.Утвердить отчет Генерального директора об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию. 17.Утвердить отчет Генерального директора о корпоративной работе Общества. 18. Отчет Генерального директора об управлении собственностью Общества принять к сведению. 19.Утвердить отчет Генерального директора о правовой работе Общества. 20.Отчет Генерального директора об управлении персоналом Общества принять к сведению. 21.Отчет Генерального директора о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях принять к сведению. 22.Утвердить отчет Генерального директора о производственной деятельности Общества. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 4 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года. 1.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2012 год»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год. 1.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» за 2012 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 год. 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 2.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 4 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года. 2.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2012 год»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год. 2.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» за 2012 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 год. 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 3.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 4 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года. 3.2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2012 год»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год. 3.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» за 2012 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 год. 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: 4.1. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 4 квартал 2012 года»: Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года. 4.2.По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» за 2012 год»: 1.Утвердить отчет о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год. 2. Произвести вознаграждение (премирование) Генерального директора ОАО «Чукотэнерго» за выполнение КПЭ по итогам 2012 года в размере, установленном условиями трудового договора. 4.3. По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» за 2012 год»: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2012 год ВОПРОС № 3. Об определении условий Соглашения №2 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия Соглашения №2 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом (согласно приложения №1 к настоящему решению). 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, подписать от имени Общества Соглашения №2 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 г., с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 140,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 140,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту силового трансформатора АТДТН-63000/220 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту силового трансформатора АТДТН-63000/220 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, к измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах на котлоагрегатах ст. №1, 2, 5, 6, 7, испытанию аспирационных установок 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, к измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах на котлоагрегатах ст. №1, 2, 5, 6, 7, испытанию аспирационных установок 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования с использованием технологии гашения дуги в среде инертного газа и вакуума на ПС-220/110/35/6 кВ «Берелех», замене устаревшего оборудования подстанции (монтаж, пуско-наладочные работы ЗРУ-6 кВ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования с использованием технологии гашения дуги в среде инертного газа и вакуума на ПС-220/110/35/6 кВ «Берелех», замене устаревшего оборудования подстанции (монтаж, пуско-наладочные работы ЗРУ-6 кВ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке каналов высокочастотной связи на аппаратуре ЦВК-16 «Усть-Омчуг-КГЭС-Оротукан-ДП ВЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по наладке каналов высокочастотной связи на аппаратуре ЦВК-16 «Усть-Омчуг-КГЭС-Оротукан-ДП ВЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу масел, угля, химического состава отложений котлов для нужд филиалов ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу масел, угля, химического состава отложений котлов для нужд филиалов ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по замене стенового ограждения временного торца в осях Б-Г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по замене стенового ограждения временного торца в осях Б-Г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ «Центральная – Палатка, с перестановкой промежуточной опоры № 125 на поверхностный фундамент, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-220 кВ «Центральная – Палатка, с перестановкой промежуточной опоры № 125 на поверхностный фундамент, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 10 сентября 2012г. №910/29-2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору поставки между ОАО «ДЭТК» и ОАО «Магаданэнерго» от 10 сентября 2012г. №910/29-2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по внедрению инновационных технологий «умных измерений» в систему контроля и учета использования тепла на центральных тепловых пунктах в тепловых сетях г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по внедрению инновационных технологий «умных измерений» в систему контроля и учета использования тепла на центральных тепловых пунктах в тепловых сетях г. Магадана, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту, калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту, калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации лаборатории на право калибровки средств измерений электрических и магнитных величин, теплотехнических средств измерений являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации лаборатории на право калибровки средств измерений электрических и магнитных величин, теплотехнических средств измерений являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2013 года принять к сведению. ВОПРОС № 19. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Магаданэнерго» на 2013г. ВОПРОС № 20. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-13 от 26 апреля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 29 апреля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.