Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.07.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года, согласно Приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2020, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (Протокол № 367/20) по обеспечению погашения в 2020 году 1 701,6 млн рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе в 1 квартале 2020 года в размере 433,4 млн рублей, в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (Протокол № 367/20) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2020 году 814,7 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе в 1 квартале 2020 года в размере 250,3 млн рублей, в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить выполнение ПАО «МРСК Сибири» по итогам I квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 433,4 млн рублей, фактически погашено 547,7 млн рублей). 7. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам I квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 250,3 млн рублей, фактически погашено 264,5 млн рублей). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Сибирь» согласно Приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 03 февраля 2017 года № 220/17), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 5 794 626 (Пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать шесть рублей) 64 копейки, в том числе НДС (20%) 965 771 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один рубль) 11 копеек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об определении статуса членов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%). Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (Протокол от 27.04.2020 № 116) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году. Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Трубицына К.А. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена. Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE): - Трубицын К.А. является работником (Директором по правовым вопросам) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE; - в течение каждого из последних 3 лет Трубицын К.А. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров. Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на его способность как члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: - у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE, а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента; - AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «МРСК Сибири» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%); - анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества, Комитетах при Совете директоров Общества в 2014-2020 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Трубицына К.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента и основана прежде всего на большом опыте работы в энергетических компаниях на руководящих должностях правового блока (в 2009-2013 гг. работал в ОАО «ТГК-2» Заместителем Генерального директора по правовым вопросам, с 2014 года – директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности; - при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовал в 47 заседаниях из 47 проведенных заседаний), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовал в 13 заседаниях из 13 проведенных), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 9 заседаниях из 9 проведенных), Комитета по надежности Совета директоров Общества (участвовал в 4 заседаниях из 4 проведенных), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 14 заседаниях из 14 проведенных), Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (участвовал в 7 заседаниях из 7 проведенных), выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров (представлял особые мнения по кредитному плану Общества и по определению позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседания Советов директоров ДЗО), Комитетами при Совете директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров. В июне 2020 года членом Совета директоров Трубицыным К.А. подписана новая декларация независимого директора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2. Признать Косогову Екатерину Андреевну, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%). Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (Протокол от 27.04.2020 № 116) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году. Совет директоров рассмотрел кандидатуру Косоговой Е.А. для признания ее независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Косоговой Е.А. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена. Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Косоговой Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE): - Косогова Е.А. является работником (директором по тарифообразованию) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE. - в течение каждого из последних 3 лет Косогова Е.А. получала вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров. Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на ее способность как члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: - у Косоговой Е.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE, а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента; - AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «МРСК Сибири» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%); - анализ работы Косоговой Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2020 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Косоговой Е.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических и юридических компаниях (с 2004 по 2007 гг. возглавляла Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Перми, в 2011-2013 гг. работала генеральным директором ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис», с 2013 г. – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности; - при исполнении своих обязанностей Косогова Е.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовала в 47 заседаниях из 47 проведенных), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала во всех 13 заседаниях), выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров. В июне 2020 года членом Совета директоров Косоговой Е.А. подписана новая декларация независимого директора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 5: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Сибири» Трубицына Кирилла Андреевича-директора по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 6: Об определении количественного состава, назначении председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - 5 человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Капитонов Владислав Альбертович директор Департамента финансов, директор по корпоративным финансам ПАО «Россети», директор по корпоративным финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) 2 Косогова Екатерина Андреевна директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» 3 Парамонова Наталья Владимировна начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор Департамента экономики ПАО «Россети» 4 Подлуцкий Сергей Васильевич директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 5 Трубицын Кирилл Андреевич независимый директор, Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Избрать Трубицына Кирилла Андреевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 03.07.2020 № 379/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “03” июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.