Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 года, РФ, г.Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода». 2.4. Кворум общего собрания: 95,7532 голосующих акций (%) 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования: «за» - 34 669 006 (99,9880 %) голосов; «против» - 0 (0.0000 %) голосов; «воздержались» - 408 (0.0012 %) голосов; «не голосовали» - 0 (0.0000 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 748. 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года». Итоги голосования: «за» - 34 448 027 (99,3507 %) голосов; «против» - 0 (0.0000 %) голосов; «воздержались» - 408 (0.0012 %) голосов; «не голосовали» - 0 (0.0000 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 224 727. 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования %* «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Елов Андрей Альфредович 36 554 649 11,7140 2 Киташев Андрей Владимирович 35 070 434 11,2384 3 Уринсон Яков Моисеевич 35 028 955 11,2251 4 Чернявская Юлия Борисовна 34 397 782 11,0229 5 Бельский Алексей Вениаминович 34 397 214 11,0227 6 Емельченков Сергей Евгеньевич 34 395 296 11,0221 7 Федотовский Владимир Юрьевич 34 351 230 11,0079 8 Леньков Роман Николаевич 34 299 303 10,9913 9 Азовцев Михаил Викторович 32 896 405 10,5417 10 Чугунова Елена Ивановна 6 101 0,0020 11 Мартыненко Юлия Геннадьевна 5 501 0,0018 12 Кокорин Владимир Андреевич 3 853 0,0012 13 Красников Максим Юрьевич 3 731 0,0012 14 Панков Игорь Владимирович 3 381 0,0011 «ПРОТИВ» всех кандидатов 270 0,0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 132 0,0010 «Не голосовали» по всем кандидатам 600 055 0,1923 * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 41 166. 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов Число голосов 1 Данилов Максим Николаевич 19 492 304 56,2173 2 004 3 601 6 528 0 2 Устюжанцева Ольга Николаевна 19 492 253 56,2171 1 699 912 9 573 0 3 Вахмистров Владимир Борисович 19 487 858 56,2044 1 956 4 249 10 374 0 4 Чирухин Владимир Сергеевич 19 483 220 56,1911 3 553 4 679 12 985 0 5 Бурдуков Дмитрий Михайлович 19 479 760 56,1811 4 807 5 335 14 535 0 6 Балабаева Марина Николаевна 19 350 0,0558 19 475 000 3 133 6 954 0 7 Кашпитарь Ирина Ивановна 18 076 0,0521 19 474 256 3 277 8 828 0 8 Буданов Александр Юрьевич 8 784 0,0253 19 475 960 4 049 15 644 0 * - процент от принявших участие в собрании. 5. «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования: № п/п Кандидатура аудитора «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» Число голосов Процент Число голосов Число голосов Число голосов Число голосов 1Закрытое акционерное обществ ЭНПИ Консалт 23 182 054 66,8588 11 468 570 4 819 17 719 0 2 Закрытое акционерное обществ Центр бизнес-консалтинга и аудита 11 480 215 33,1098 23 180 196 5 179 7 572 0 * - процент от принявших участие в собрании. 6. «Об одобрении договора негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 34 667 016 (99,9823 %) голосов; «против» - 372 (0,0011 %) голоса; «воздержались» - 5 442 (0,0157 %) голоса; «не голосовали» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 332. 7. «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 34 665 606 (99,9782 %) голосов; «против» - 1 068 (0,0031 %) голосов; «воздержались» - 5 460 (0,0157 %) голосов; «не голосовали» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 1 028. 8. «Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 34 666 332 (99,9803 %) голоса; «против» - 414 (0,0012 %) голосов; «воздержались» - 6 084 (0,0175 %) голосов; «не голосовали» - 0 (0,0000 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 332. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу 2: Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 253 651 Распределить на: Дивиденды 253 651 Общий размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества, выплачиваемых акционерам Общества - 280 000 тыс. руб., в том числе: 26 349 тыс. руб. – нераспределенная прибыль прошлых лет; 253 651тыс. руб.– прибыль по итогам 2009 финансового года. - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,553964 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,553964 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 5,332784 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 5,332784 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Елов Андрей Альфредович 2. Киташев Андрей Владимирович 3. Уринсон Яков Моисеевич 4. Чернявская Юлия Борисовна 5. Бельский Алексей Вениаминович 6. Емельченков Сергей Евгеньевич 7. Федотовский Владимир Юрьевич 8. Леньков Роман Николаевич 9. Азовцев Михаил Викторович По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Данилов Максим Николаевич 2. Устюжанцева Ольга Николаевна 3. Вахмистров Владимир Борисович 4. Чирухин Владимир Сергеевич 5. Бурдуков Дмитрий Михайлович По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт». По вопросу 6: Одобрить заключение договора негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»); Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики. Предмет договора: Негосударственное пенсионное обеспечение работников Вкладчика (Участники). Для негосударственного пенсионного обеспечения участников по Договору применяется пенсионная схема № 6 «Пенсионная схема с фиксированными взносами и пожизненными выплатами пенсий для Вкладчиков – юридических лиц» в соответствии с действующим у Вкладчика Положением о НПО и пенсионным планом «особые заслуги». Вкладчик вносит в Фонд пенсионные взносы в пользу Участников, а Фонд формирует пенсионные резервы и размещает их с целью получения дохода исключительно в интересах Участников для последующих выплат негосударственных пенсий Участникам. Средства, перечисляемые Вкладчиком в форме пенсионных взносов и доход, получаемый от их размещения, учитываются на солидарном пенсионном счете и именных пенсионных счетах Участников. Цена договора: Цена договора негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 60000000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Срок внесения взносов по договору: Декабрь 2008 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими договаривающимися сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. По вопросу 7: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»); Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики. Предмет дополнительного соглашения: Установить пенсионный взнос на 2009 год в размере 100000000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Срок внесения взноса: с момента подписания дополнительного соглашения до 31 декабря 2008 года. Направлять 2,5% от перечисляемого пенсионного взноса на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности. Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения № 1 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 100000000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. По вопросу 8: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по дополнительному соглашению: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»); Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики. Предмет дополнительного соглашения: Установить пенсионный взнос на 2010 год в размере 120000000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок внесения взноса: с момента подписания дополнительного соглашения по 31 декабря 2010 года. Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 120000000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.