Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении организационной структуры ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Утвердить организационную структуру ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению №1 к решению. Вопрос № 2: О ликвидации филиала «Якутские городские электрические сети» ОАО АК «Якутскэнерго» и внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах. Решение: 1. Ликвидировать филиал «Якутские городские электрические сети» ОАО АК «Якутскэнерго». 2. Внести в Устав ОАО АК «Якутскэнерго» следующие изменения: Изложить Приложение № 1 к уставу ОАО АК «Якутскэнерго» «Перечень филиалов и представительств ОАО АК «Якутскэнерго» в следующей редакции: №№ Наименование Местонахождение 1. Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука 678185, Республика Саха (Якутия), п. Чернышевский 2. Якутская ГРЭС 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2 3. Якутская теплоэлектроцентраль 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3 4. Западные электрические сети 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 3 5. Центральные электрические сети 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, 26 6. Энергосбыт 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14/2 Представительства 1. Представительство в г. Москве 103000, г. Москва, ул. Маросейка, 13, стр.2, кв.13 3. Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить: 3.1. Проведение организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидаций филиала «Якутские городские электрические сети» ОАО АК «Якутскэнерго». 3.2. Государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АК «Якутскэнерго» и внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о ликвидации филиала «Якутские городские электрические сети», в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 3.3. Информирование Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 3: Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить перечень должностей, относящихся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года, в том числе: 1. об итогах исполнения показателей бизнес-плана Общества; 2. об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года; 3. об утверждении отчета о выполнении Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года; 4. о страховой защите Общества; 5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 6. о прохождении Общества тарифной кампании; 7. о ремонтной деятельности Общества; 8. об инвестиционной деятельности Общества; 9. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 10. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 11. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12. о закупочной деятельности Общества; 13. о топливообеспечении Общества; 14. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. об управлении собственностью Общества; 18. о правовой работе Общества; 19. об управлении персоналом Общества; 20. о благотворительной деятельности Общества; 21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года, в том числе: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения показателей бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2013 года со следующими показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт Тыс. руб. 1 Выручка 15 495 657,6 15 546 237,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 15 902 277,0 15 814 804,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -406 619,4 -268 567,0 4 Чистая прибыль (убыток) -931 471,0 -576 177,0 1.2. Утвердить отчет об итогах выполнения ОАО АК «Якутскэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2013 года со следующими показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤ 1 0,000 Выполнено Коэффициент готовности ≥ 1 1,083 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнено Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,04237 0,04230 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, шт. 0 0 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,379 0,306 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 88,0 Выполнено Уровень оплаты электрической энергии, % 98,8 97,7 Не выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 98,7 99,3 Выполнено Коэффициент финансовой независимости 0,58 0,59 Выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнено 1.3. Утвердить отчет о выполнении Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №3 к решению. 1.4. Утвердить отчет о страховой защите Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №4 к решению. 1.5. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества за 9 месяцев 2013 года принять к сведению согласно Приложению №5 к решению. 1.6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №6 к решению. 1.7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №7 к решению. 1.8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №8 к решению. 1.9.Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №9 к решению. 1.10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №10 к решению. 1.11. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №11 к решению. 1.12. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №12 к решению. 1.13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №13 к решению. 1.14. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №14 к решению. 1.15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №15 к решению. 1.16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №16 к решению. 1.17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №17 к решению. 1.18. Отчет о правовой работе Общества за 9 месяцев 2013 года принять к сведению согласно Приложению №18 к решению. 1.19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №19 к решению. 1.20. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №20 к решению. 1.21. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №21 к решению. Вопрос № 5: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 4 357 335,9 4 398 988,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 4 259 388,3 4 191 940,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 97 947,6 207 048,0 4 Чистая прибыль (убыток) -23 190,2 112 046,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Сахаэнерго», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2013 года: Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Сахаэнерго», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 9 месяцев 2013 года в соответствие с Приложением №22 к решению. 1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 3 квартал 2013 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 3 квартал 2013 года со следующими основными показателями: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно) Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнено Коэффициент аварийности ≤1 0,734 Выполнено Коэффициент готовности ≥1 1,002 Выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнено Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,06406 0,03700 Выполнено Коэффициент частоты общего травматизма 0,106 0,000 Выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 101 Выполнено Уровень оплаты тепловой энергии % 86,8 102 Выполнено Коэффициент финансовой независимости 0,17 0,11 Выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 1 181 482,6 1 181 819,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 016 174,1 2 929 345,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -1 834 691,5 -1 747 526,0 4 Чистая прибыль (убыток) -179 175,0 -172 853,6 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Теплоэнергосервис», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2013 года: Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО «Теплоэнергосервис», в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 9 месяцев 2013 года в соответствие с Приложением №23 к решению. 2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 3 квартал 2013 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 3 квартал 2013 года со следующими основными показателями: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности (одновременно) Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ≤1 0,001 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,334 0,000 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва, % 100 100 Выполнен Выполнение инвестиционной программы 100 88,4 Выполнен Уровень оплаты тепловой энергии, % 99,8 96,6 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,10 0,10 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя» 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 9 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 202 117,7 243 800,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 197 718,7 243 004,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 4 399,0 796,0 4 Чистая прибыль (убыток) -4 297,0 -3 463,1 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 3 квартал 2013 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 3 квартал 2013 года со следующими основными показателями: Наименование КПЭ План Факт Примечание Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ 0 0 Выполнен Отсутствие случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнен Коэффициент срочной ликвидности 1,09 0,47 Не выполнен Критерий надежности: - отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций; 0 0 Выполнен - коэффициент частоты общего травматизма. 0 ≤ 1,28 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 665 585,1 694 725,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 655 944,0 689 023,7 3 Прибыль (убыток) от продаж 9 641,2 5 701,3 4 Чистая прибыль (убыток) 3 258,9 3 381,8 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 9 месяцев 2013 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 9 месяцев 2013 года со следующими основными показателями: 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 3 квартал 2013 года: Утвердить отчет выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 3 квартал 2013 года со следующими основными показателями: Наименование показателя План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественной, несвоевременной и неполной поставки МТР и оборудования по вине персонала Общества 0 0 Выполнен Выполнение производственной программы, млн. руб. 424,98 428,8 Выполнен Критерий надежности: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,287 0,000 Выполнен Коэффициент финансовой независимости 0,29 0,37 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен Вопрос № 6: Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества. Решение: 1. Определить, что непрофильными активами Общества признается находящееся в собственности Общества имущество, составляющее: - основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно не используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии. 2. Определить, что профильными активами Общества признается находящееся в собственности Общества имущество, составляющее: - основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии. 3. Определить, что условно-профильными активами Общества признаются находящиеся в собственности компаний Холдинга: - непрофильные активы, выполняющие обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, основные виды деятельности которых выполняют обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии; - акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее 25% от общего количества голосующих акций организации; - доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее одной трети от уставного капитала организации. 4. Определить, что непрофильные активы Общества в обязательном порядке подлежат включению в реестр непрофильных активов, утверждаемый Советом директоров общества-собственника с учетом следующих особенностей: 4.1. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся недвижимым имуществом, подлежат включению в реестр непрофильных активов в не зависимости от их стоимости. 4.2. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся движимым имуществом, а также в части объектов нематериальных активов, подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае, если учетная стоимость каждого из указанных объектов превышает 300 тыс. рублей. 5. Определить, что распоряжение непрофильными активами возможно только в случае их включения в реестры непрофильных активов в порядке, определенном в п. 4 настоящего решения. 6. При утверждении реестра непрофильных активов рассматривать в качестве типовых следующие варианты действий в отношении объектов, включенных в указанный реестр: 6.1. Действия, направленные на сохранение контроля над непрофильным активом, в том числе: 6.1.1. сохранение - сохранение прав Общества на непрофильный актив в существующей форме; 6.1.2. развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект; 6.1.3. обособление - учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия таковых с внесением в уставный капитал нового юридического лица соответствующего непрофильного актива; реорганизация в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица; 6.1.4. аренда - передача непрофильного актива в аренду; 6.1.5. залог актива в качестве обеспечения исполнения обязательств. 6.2. Действия, направленные на прекращение контроля над непрофильным активом, в том числе: 6.2.1. продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли в праве собственности на непрофильный актив; 6.2.2. безвозмездная передача - безвозмездное отчуждение непрофильного актива, как правило, в пользу государства или муниципального образования; 6.2.3. ликвидация - ликвидация (разукомплектование, списание, уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах юридических лиц). 6.3. Принять к сведению следующие принципы организации продажи непрофильных активов: ­ обязательное привлечение независимой оценочной организации для определения стоимости непрофильных активов; ­ конкурентный характер продажи непрофильных активов рыночной или балансовой стоимостью свыше 5 млн. рублей (за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров) на принципах открытости и публичности; ­ возможность реализации непрофильных активов с привлечением специализированной организации. 6.4. Продажа непрофильных активов рыночной стоимостью свыше 5 млн. рублей по общему правилу осуществляется следующими способами: - продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости; - продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения, равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения; - продажа без объявления цены, при которой непрофильные активы могут быть проданы по цене, максимальной из заявленных претендентами; - прямая продажа. 6.5. Условно-профильные активы включаются в реестр условно-профильных активов, который утверждается одновременно с реестром непрофильных активов. 6.6. Определить, что условно-профильные активы признаются непрофильными и подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае прекращения их использования Обществом для обеспечения процессов производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии. 6.7. Определить, что распоряжение условно-профильными активами до признания их непрофильными осуществляется в порядке и на условиях, определенных для профильных активов. 6.8. Считать целесообразным применение положений, установленных настоящим решением в ДЗО, находящихся в корпоративном управлении Общества. ВОПРОС № 7. Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов. Решение: 1. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов в соответствии с приложением № 24 к настоящему решению. 2. Принять к сведению реестр условно-профильных активов в соответствии с приложением № 25 к настоящему решению. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Якутскэнерго» обеспечить: 3.1. реализацию утвержденной стратегии действий с непрофильными активами на условиях и в сроки, определенных реестром непрофильных активов; 3.2. ежеквартальную актуализацию реестров непрофильных и условно-профильных активов по мере изменений в составе имущества и деятельности компании; 3.3. ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчетов об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами в рамках рассмотрения отчетов об исполнении бизнес-плана Общества. 4. Считать целесообразным до момента заключения договора купли-продажи в отношении непрофильных активов с утвержденной стратегией распоряжения - «Продажа» сдачу указанных активов в аренду в соответствии с утвержденным Советом директором Общества Порядком заключения договоров аренды недвижимого имущества. ВОПРОС № 8. Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2014 год. Решение: Утвердить следующих страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год по видам страхования: 1. ОАО «АльфаСтрахование»: - страхование имущества от всех рисков; - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 2. ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: - страхование от несчастных случаев и болезней; - страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - страхование гражданской ответственности за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. 3. ОАО СК «Альянс»: - добровольное медицинское страхование; - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); 4. ОАО «СОГАЗ»: страхование автотранспортных средств (КАСКО). ВОПРОС № 9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2014 года. Решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2014 года согласно Приложению №26 к решению. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору № 8/1/01214/3009 от 01.01.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору № 8/1/01214/3009 от 01.01.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске ул. Мелиораторов,21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске, ул. Мелиораторов, 21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества (гаражи, ВЛ 6кВ, установка котельная модульная, аппарат плазменной резки, компрессоры, котельная, котлы КСВм-1,25 «ВК-3»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 18. О предварительном одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и работниками филиала Западные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго» договоров купли-продажи нежилых помещений (квартир). Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и работниками филиала Западные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго» договоров купли-продажи нежилых помещений (квартир) на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора: Продавец - Залогодержатель - ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель - Залогодатель - Горюнов Сергей Владимирович. Предмет договора: Продавец-Залогодержатель обязуется передать в собственность Покупателя-Залогодателя жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, проспект Ленинградский, д. 1, корп. 2, кв. 43, состоящую из 1 (Одной) комнаты, общей площадью 32,9 (Тридцать две целых девять десятых) кв. м., жилой площадью 16,7 кв. м, а Покупатель-залогодатель обязуется принять его в собственность и передать данное жилое помещение Продавцу-Залогодержателю в залог. Продавец подтверждает свое право собственности на имущество свидетельством о государственной регистрации права серия 14-АА 060410 от 20.06.2002. Цена договора: 1 359 000 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч) рублей, без НДС. Порядок расчетов: Рассрочкой платежа по Договору является поэтапная оплата выкупной стоимости жилого помещения, состоящая из ежемесячных платежей, вносимых Покупателем-залогодателем равными долями в кассу Продавца-залогодержателя в течение действия Договора и установленных Графиком платежей (Приложение № 39 к решению). Срок действия договора: 7 (Семь) лет. Началом срока действия Договора является день его подписания. 2. Стороны договора: Продавец - Залогодержатель - ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель - Залогодатель - Ощепков Данил Валентинович и Ощепкова Татьяна Васильевна. Предмет договора: Продавец-Залогодержатель обязуется передать в собственность Покупателя-Залогодателя жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, проспект Ленинградский, д. 1, корп. 2, кв. 42, состоящую из 1 (Одной) комнаты общей площадью 35,7 (Тридцать пять целых семь десятых) кв. м., жилой площадью 16,7 кв. м. (далее по тексту - жилое помещение), а Покупатель-залогодатель обязуется принять его в совместную собственность и передать данное жилое помещение Продавцу-Залогодержателю в залог. Продавец подтверждает свое право собственности на имущество свидетельством о государственной регистрации права серия 14-АА 060424 от 20.06.2002. Цена договора: 1 589 000 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей, без НДС. Порядок расчетов: Рассрочкой платежа по Договору является поэтапная оплата выкупной стоимости жилого помещения, состоящая из ежемесячных платежей, вносимых Покупателем-залогодателем равными долями в кассу Продавца-залогодержателя в течение действия Договора и установленных Графиком платежей (Приложение №40 к решению). Срок действия договора: 4 (Четыре) года. Началом срока действия Договора является день его подписания. 3. Стороны договора: Продавец - Залогодержатель - ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель - Залогодатель - Сименеева Вера Николаевна. Предмет договора: Продавец-Залогодержатель обязуется передать в собственность Покупателя-Залогодателя жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, проспект Ленинградский, д. 1, корп. 2, кв. 47, состоящую из 1 (Одной) комнаты, общей площадью 35,7 (Тридцать пять целых семь десятых) кв. м., жилой площадью 16,7 кв. м. (далее по тексту - жилое помещение), а Покупатель-залогодатель обязуется принять его в собственность и передать данное жилое помещение Продавцу-Залогодержателю в залог. Продавец подтверждает свое право собственности на имущество свидетельством о государственной регистрации права серия 14-АА 060423 от 20.06.2002. Цена договора: 1 474 000 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей, без НДС. Порядок расчетов: Рассрочкой платежа по Договору является поэтапная оплата выкупной стоимости жилого помещения, состоящая из ежемесячных платежей, вносимых Покупателем-залогодателем равными долями в кассу Продавца-залогодержателя в течение действия Договора и установленных Графиком (Приложение № 41 к решению). Срок действия договора: 7 (Семь) лет. Началом срока действия Договора является день его подписания. 4. Стороны договора: Продавец - Залогодержатель - ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель - Залогодатель - Шаулин Олег Валерьевич и Шульга Александра Александровна. Предмет договора: Продавец-Залогодержатель обязуется передать в собственность Покупателя-Залогодателя жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, проспект Ленинградский, д. 3, корп. А, кв. 11, состоящую из 2 (Двух) комнат, общей площадью 35,6 (Тридцать пять целых шесть десятых) кв. м., жилой площадью 25,4 кв. м. (далее по тексту - жилое помещение), а Покупатель-залогодатель обязуется принять его в совместную собственность и передать данное жилое помещение Продавцу-Залогодержателю в залог. Продавец подтверждает свое право собственности на имущество свидетельством о государственной регистрации права серия 14-АА 128914 от 02.12.2003. Цена договора: 676 000 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Порядок расчетов: Рассрочкой платежа по Договору является поэтапная оплата выкупной стоимости жилого помещения, состоящая из ежемесячных платежей, вносимых Покупателем-залогодателем равными долями в кассу Продавца-залогодержателя в течение действия Договора и установленных Графиком (Приложение № 42 к решению). Срок действия договора: 4 (Четыре) года. Началом срока действия Договора является день его подписания. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции объектов ВЛ-0,4/10 кВ Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции объектов ВЛ 04/10 КВ Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 20. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение реконструкции воздушной линии ВЛ-6 кВ фидер левый, фидер правый в селе Сунтар, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение реконструкции воздушной линии ВЛ-6 кВ фидер левый, фидер правый в селе Сунтар, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 21. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного агентского договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 22. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного агентского договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 23. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год согласно Приложению №52 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2013 года Протокол №19. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.