Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за 3 месяца 2013 года; 2. Об одобрении рамочного договора оказания услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Poyry Energy Ltd как независимой инжиниринговой компанией; 3. О внесении изменений в первый уровень общей организационной структуры ОАО «Энел ОГК-5», а также утверждение кандидатов на должности первого уровня общей организационной структуры ОАО «Энел ОГК-5»; 4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 6. Об определении приоритетного направления деятельности ОАО «Энел ОГК-5»; 7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год; 8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества; 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по распределению прибыли и выплате дивидендов; 10. О предложении кандидатуры аудитора ОАО «Энел ОГК-5» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества; 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»; 12. Об определении цены сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5»; 13. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по вопросу «Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность»; 14. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «18» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.