Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 4, от 3 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» ; по вопросу повестки дня «О совмещении Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. На основании личного заявления, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Маликова Раифа Салиховича и расторгнуть с ним трудовой договор по соглашению сторон с 30.09.2013 г. (п.1 ст.77 Трудового кодекса РФ); 2. На основании п.1 ст.77 Трудового кодекса РФ, произвести выплаты Маликову Раифу Салиховичу в размерах и порядке, предусмотренных соглашением сторон. 3. В срок до 31.10.2013 г. поручить Маликову Раифу Салиховичу передать, а генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» принять по акту приема-передачи всю имеющуюся документацию, имущество, находящееся на балансе Общества, а также печати и штампы ОАО «НЕФАЗ». 2). «Об избрании Генерального директора ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. В соответствии с п.п.22 п.21.2. Устава ОАО «НЕФАЗ», избрать Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» Пронина Николая Николаевича, с 01.10.2013 г., на срок пять лет. 3). «Об утверждении условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. В соответствии с п.п.23 п.21.2. Устава ОАО «НЕФАЗ», утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» Прониным Николаем Николаевичем. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «КАМАЗ» Когогину Сергею Анатольевичу подписать от имени ОАО «НЕФАЗ» трудовой договор (контракт) с Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» Прониным Николаем Николаевичем. 4). «О совмещении Генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: В соответствии с п.3 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совмещение Прониным Николаем Николаевичем должности Генерального директора ОАО «НЕФАЗ» с должностями в органах управления следующих организаций: - ОАО «КАМАЗ» - Заместитель генерального директора по спецтехнике; - ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника» - Генеральный директор; - ОАО «ТЗА» - Председатель Совета директоров; - ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» - Председатель Совета директоров; - ООО «КАМАЗ-Марко» - член Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.09.2013г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.09.2013г., протокол № 3 (168). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 20.09.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.