Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества». Решение: 1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» от 02.03.2011 г. № 20/82-11). 2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» в редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года». Решение: Перенести рассмотрение вопросам на более поздний срок. Вопрос №3: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2013 год». Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года: № Вид страхования Страховщик 1. Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 2. Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2 3. Добровольное медицинское страхование ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 4. Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 7. Страхование автотранспортных средств Общества ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23 8. Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10 Вопрос №4: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год». Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2013 год в объеме 2 719 645 (Два миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 73 копейки согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Исполнительному директору Общества: - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. Вопрос №5: «Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии с п.п. 13 и 22 п.12.1 ст.12 Устава ОАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО СК «Альянс» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - члена Совета директоров Общества – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Исполнительный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке. Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Решение: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 443 186 (Один миллион четыреста сорок три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 54 копейки, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ДМС Страхователь – ОАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Предмет Договора ДМС Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. Страховой случай Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг. Страховая сумма - по риску расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе помощь на дому, при обслуживании в лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) г. Москвы и Московской области не менее 1 875 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 375 000 рублей; - по риску расходов на стоматологическую помощь (без протезирования) при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области не менее 375 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 115 000 рублей; - по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области не менее 3 750 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 1 125 000 рублей; - по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за рубежом не менее 50 000 долларов США. Предельная цена услуг по Договору ДМС 1 443 186 (Один миллион четыреста сорок три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 54 копейки, НДС не облагается. Срок оказания услуг по Договору ДМС Дата начала – 01.01.2013, дата окончания – 31.12.2013». 3. Определить, что предельная цена услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 169 160 (Сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 32 копейки, НДС не облагается. 4. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора ДНС Страхователь – ОАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Предмет Договора ДНС Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре ДНС, в предусмотренные в Договоре ДНС сроки. Объектом страхования Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан. Застрахованные лица указаны в Списке Застрахованных лиц (прилагается к Договору ДНС). Страховые риски, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором ДНС: - смерть в результате несчастного случая; - смерть Застрахованного лица в результате естественных причин; - инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп); - инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп); - временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная» (приложение к Договору ДНС); - госпитализация в результате несчастного случая; - диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции. Страховая защита по Договору ДНС действует 24 часа в сутки, включая занятия экстремальными видами спорта, по всему миру, за исключением зон ведения военных действий Страховая сумма Согласно Приложению 3 к Протоколу. Предельная цена Услуг ДНС 169 160 (Сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 32 копейки, НДС не облагается. Срок оказания услуг по Договору ДНС Дата начала – 01.01.2013, дата окончания – 31.12.2013». 5. Поручить Генеральному директору Общества: Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «РЭСК» на 2013 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке. 6. Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2013 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки. Вопрос №6: «Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества». Решение: Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4194 от 29.12.2010 г. согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 года Протокол № 06/101-12 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.